가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재한 | 1977.10.31 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김현미 | 1974.09.08 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재한 |
경방재경팀장 |
2014.04 ~ | 경방 경영기획팀장 | 없음 |
| 2017.09 ~ | 경방 재경팀장 | |||
| 김현미 | 삼양사재경PU장 | 2017.01 ~ | 삼양홀딩스 재경2팀장 | 없음 |
| 2020.01 ~ | 삼양패키징 재무팀장 | |||
| 2022.12 ~ | 삼양사 재경PU장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<사외이사 후보자 : 김현미>1. 직무수행 계획 개요 본인은 주식회사 경방의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다. 2. 사외이사로서의 직무수행 계획 본인은 재무분야에서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 지난 임기동안 직무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출 및 사회 발전에도 기여할 수 있도록 하겠습니다. 3. 기본윤리 준수 본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 박재한> 박재한 후보자는 경방에서 경영기획팀장 및 재경팀장을 역임하며, 효율적인 기업운영을 위해 노력해 왔습니다. 특히, 요즘처럼 미래가 불확실하고 다양한 리스크가 존재하는 경영환경에서 더욱 그 능력을 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. 향후, 기업의 지속가능한 성장 및 미래 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.<사외이사 후보자 : 김현미> 현재 삼양사의 재경PU장을 역임하고 있는 김현미 후보자는 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 지난 임기동안 전문적이고 적극적인 의견 개진으로 당사의 중요한 의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이사회는 이를 바탕으로 좀 더 전문화된 시스템을 구축하여 주주와 회사 모두의 발전에 기여하고자 하는 장기적인 목표를 가지고 후보자를 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 각 후보자의 임기는 2년임.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박상오 | 1956.11.24 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박상오 | (주)경방감사 | 1975 ~ 1981 | 국민은행 | - |
| 1982 ~ 1985 | (주)라이프주택 | |||
| 1985 ~ 2018 | 대한방직협회 | |||
| 2022 ~ 현재 | (주)경방 감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <감사 후보자 : 박상오> 박상오 후보자는 경제학을 전공하고 시중은행, 건설회사 등에서 근무하며 다양한 분야의 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 대한방직협회에서 이사로 근무하며 쌓은 전문성을 바탕으로 지난 임기동안 객관적이고 중립적인 감사 활동을 수행하고 있습니다. 이에, 앞으로도 당사의 건실하고 지속가능한 성장을 위해 역할을 다 할 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 감사 후보자의 임기는 3년임
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 )명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 약 7억7백만원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 약 4천만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음