| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영중로15, 본사 교육실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 별도 및 연결재무제표 보고, 현금배당보고, 외부감사인 선임 보고 - 외부감사인 선임내역: 삼정회계법인 선임(변경 전: 한영회계법인) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 제14조 주주총회 관련 조문 정비 제15조 전자주주총회 관련 조항 배제 제20조 사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제22조 사외이사 명칭 변경 부칙 개정 상법에 따른 정관 적용 시기에 관한 경과규정 마련 |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 | 제2-1호 사내이사 김 준 선임의 건 제2-2호 사내이사 김 담 선임의 건 |
| 제3호 의안 |
이사보수한도 승인의 건 | 이사보수한도 20억원 |
| 제4호 의안 |
감사보수한도 승인의 건 | 감사보수한도 2억원 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 준 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 現 (주)경방 대표이사 |
| 김 담 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 現 (주)경방 대표이사 |