| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 28기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 유봉현 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 삼성디스플레이 상무 서울대학교 비전임교수 現) (주)네오그라프 기술개발자문역 |
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