| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,362 | - 매출액 | 159,608 | |
| - 부채총계 | 34,610 | - 영업이익 | 20,807 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 13,849 | ||
| - 자본총계 | 120,752 | *주당순이익(원) | 928 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,469 | - 매출액 | 160,077 | |
| - 부채총계 | 35,219 | - 영업이익 | 19,777 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 12,113 | ||
| - 자본총계 | 122,250 | *주당순이익(원) | 812 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 745,803,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 28기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 ---> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 유봉현 선임의 건(재선임) ---> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) ---> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) ---> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 삼성디스플레이 상무 서울대학교 비전임교수 現) (주)네오그라프 기술개발자문역 |
- |