| 정정일자 | 2025-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 이사회 승인에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2025-02-21 | 2025-03-20 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다. | - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 부회장 미시간주립대 대학원 |
| 임진서 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 부사장 (현)㈜한국화장품제조 부사장 (현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 사장 콜롬비아대학원 국제정치학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성동 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (현)보백세무회계 대표 의정부세무서장 진주세무서장 홍익대 경영대학원 세무학석사 |
금강철강(주) 사외이사 |