| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 15 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 57,902 | - 매출액 | 92,788 | |
| - 부채총계 | 27,536 | - 영업이익 | 3,713 | ||
| - 자본금 | 8,034 | - 당기순이익 | 4,839 | ||
| - 자본총계 | 30,366 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,533 | - 매출액 | 12,358 | |
| - 부채총계 | 11,111 | - 영업이익 | -2,966 | ||
| - 자본금 | 8,034 | - 당기순이익 | 6,213 | ||
| - 자본총계 | 36,422 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제15기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진서 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성동 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집결의 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 부회장 미시간주립대 대학원 |
| 임진서 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (현)한국화장품㈜ 부사장 (현)㈜한국화장품제조 부사장 (현)㈜더샘인터내셔날 대표이사 사장 콜롬비아대학원 국제정치학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성동 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (현)보백세무회계 대표 의정부세무서장 진주세무서장 홍익대 경영대학원 세무학석사 |
금강철강(주) 사외이사 |