| 2026년 03월 19일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 3월 6일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 아니오 | 재무제표에 대한 이사회승인요건충족에 따른 목적사항 변경 | □ 재무제표의 승인□ 정관의 변경□ 이사의 보수한도 승인□ 감사의 보수한도 승인 | □ 정관의 변경□ 이사의 보수한도 승인□ 감사의 보수한도 승인 |
| Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 3 월 19 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한국화장품(주)주 소:서울특별시 종로구 청계천로 35전화번호: 02-724-3114 |
| 작 성 자: | 성 명: 이소망부서 및 직위: 재무팀 / 과장전화번호: 02-724-3281 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 당사는 현재 자기주식 929주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 당사의 총발행주식수는 16,068,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,067,071주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화장품 제조 판매업 2. 의약품 등 제조 판매업 3. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업 4. 초자용기 및 동 제품의 판매업 5. 전자제품 판매업 6. 관광업 7. 미용업 8. 건설업 9. 결혼식장업 10. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 판매업 11. 사설 미용학원 설치운영 12. 식품(다류,건강기능식품 포함)의 판매업 13. 의류 판매업 14. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업 15. 운동설비 운영업 16. 전자상거래 및 인터넷 사업 17. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매 18. 프랜차이즈점 모집 및 운영 19. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 20. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 투자 21. 통신판매관련 사업 및 투자 22. 신생에너지 관련 사업 및 투자 (신 설) 23. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매 24. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매 25. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 4. (좌 동) 5. ~ 6. (삭 제) 5. 미용업 8. ~ 9. (삭 제) 6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 판매업 11. (삭 제) 7. 식품(다류,건강기능식품 포함)의 판매업 13. ~ 15. (삭 제) 8. 전자상거래 및 인터넷 사업 9. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매 10. 프랜차이즈점 모집 및 운영 11. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 12. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 투자 13. 통신판매관련 사업 및 투자 22. (삭 제) 14. 의약외품의 제조 및 판매 15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매 16. 의료기기 제조·판매 17. 미용기기 제조·판매 18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매 19. 화장품 도·소매업 20. 화장품 원부자재 도·소매업 21. 의약품 원부자재 도·소매업 22. 연구개발서비스 23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공 24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업 26. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매 27. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매 28. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자 |
- 기존 영위사업과 관련된 사업범위 명확화를 위한 정관 정비 - 미영위 사업목적 정비- 사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경 |
| (신 설) |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 제16기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. |
- 정관 개정에 따른 부칙 추가 |
제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제17조(총회의 소집) ① ~ ④ (생 략) (신 설) |
제17조(총회의 소집) ① ~ ④ (좌 동) ⑤ 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하“전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다. |
- 표준정관준용(개정상법 반영) |
|
제23조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사 할 수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개 회 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. |
제23조(의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개 시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
- 표준정관준용(개정상법 반영) |
|
제25조(이사수와 선임방법) ① 이 회사에 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1이상으로 하며, 이들은 주주총회에서 선임한다. ② ~ ③ (생 략) ④ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다. |
제25조(이사수와 선임방법) ① 이 회사에 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1이상으로 하며, 이들은 주주총회에서 선임한다. ② ~ ③ (좌 동) ④ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. |
- 표준정관준용(개정상법 반영) |
|
제29조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생 략) |
제29조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (좌 동) |
- 표준정관준용(개정상법 반영) |
| (신 설) |
부 칙 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제17조, 23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제25조, 제29조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
- 정관 개정에 따른 부칙 추가 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 246백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |