| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전09시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터(주) 직산사업장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제31기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분(안)_주당배당금 280원 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 박일기 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | (주)한네트 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 대표이사 |
| 박일기 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 삼성디스플레이(주) LCD사업부 부장 비엘크리스탈 전무이사 현)한국컴퓨터(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기용 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 비텍시스템(주) 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 사외이사 |
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