| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,895 | - 매출액 | 164,833 | |
| - 부채총계 | 13,131 | - 영업이익 | 2,207 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 11,180 | ||
| - 자본총계 | 105,764 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,419 | - 매출액 | 421,025 | |
| - 부채총계 | 31,692 | - 영업이익 | 12,158 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 13,593 | ||
| - 자본총계 | 150,727 | *주당순이익(원) | 980 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,717,870,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(강창귀, 박일기) - 사외이사 1명(김기용) - 감사 1명(이종원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제31기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건/ 현금배당 주당 280원 --> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 박일기 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | (주)한네트 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 대표이사 |
| 박일기 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 삼성디스플레이(주) LCD사업부 부장 비엘크리스탈 전무이사 현)한국컴퓨터(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기용 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | 비텍시스템(주) 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 사외이사 |
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