| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 14원) 제1-1호 의안: 제4기 연결 재무제표 제1-2호 의안: 제4기 별도 재무제표 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1) 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
2) 재무제표 승인 이사회 결의일: 19.02.25 |
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| ※관련공시 | - | ||