| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,571 | - 매출액 | 80,096 | |
| - 부채총계 | 25,721 | - 영업이익 | 41,619 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | 33,323 | ||
| - 자본총계 | 87,851 | *주당순이익(원) | 533 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,657 | - 매출액 | 81,133 | |
| - 부채총계 | 25,741 | - 영업이익 | 41,709 | ||
| - 자본금 | 6,436 | - 당기순이익 | 33,394 | ||
| - 자본총계 | 87,917 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 46 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,960,761,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 (사내이사 4인, 사외이사 3인, 감사위원 3인) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 46원) 제1-1호 의안: 제5기 별도 재무제표 ☞ 원안대로 가결 제1-2호 의안: 제5기 연결 재무제표 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 3인) 제3-1호 의안: 사내이사 정성재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김동석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 최창호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사내이사 정광택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 김대성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-6호 의안: 사외이사 조우성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-7호 의안: 사외이사 임정현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김대성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 조우성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 임정현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안: 임원상여금지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-11 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성재 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
1993 한양대학교 의과대학 학사
1996 한양대학교 의과대학 석사 2002~2012 소프터치 피부과 원장 2007 ㈜클래시스 설립 2013~현재 ㈜클래시스 대표이사 |
| 김동석 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 2008~현재 ㈜클래시스 상무 |
| 최창호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 2014~현재 ㈜클래시스 이사 |
| 정광택 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 2014~현재 ㈜클래시스 생산부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대성 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 2005~현재 정진회계법인 회계사 | 정진회계법인 파트너 |
| 조우성 | 1969-07 | 3 | 재선임 |
2013~현재 로펌 머스트노우 대표이사
2013~현재 머스트노우 대표이사 |
로펌 머스트노우 대표이사
(주)머스트노우 대표이사 |
| 임정현 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 2015~현재 헨지스인베스트먼트 대표이사 | 헨지스인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대성 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 정진회계법인 회계사 |
| 조우성 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
2013~현재 로펌 머스트노우 대표이사
2013~현재 머스트노우 대표이사 |
| 임정현 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~현재 헨지스인베스트먼트 대표이사 |