| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2022년에 외부감사인 주기적 지정을 받았습니다. 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조에 따라 홈페이지에 외부감사인을 선임 결과를 보고하였습니다. - 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||