| 정정일자 | 2022-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 1. 감사위원이 되는 사외이사 후보자 변경 2. 정기주주총회 소집일자 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 2022-03-30 | 날짜 2022-03-31 |
| 3. 의안 주요내용 | 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남궁진 선임의 건 | 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | 2022-03-16 |
| 사외이사선임 세부내역 | 후보자 남궁진 인적사항 및 주요경력 | 후보자 권혁진 인적사항 및 주요경력 |
| 감사위원선임 세부내역 | 후보자 남궁진 인적사항 및 주요경력 | 후보자 권혁진 인적사항 및 주요경력 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원) 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건 - 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건 - 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 - 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건 - 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건 - 제3-6호 사외이사 박준홍 선임의 건 - 제3-7호 사외이사 김동주 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건 - 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 규정 변경의 건 - 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건 - 제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2022년에 외부감사인 주기적 지정을 받았습니다. 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조에 따라 홈페이지에 외부감사인을 선임 결과를 보고하였습니다. - 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승한 | 1972-08 | 22.04.18~24.03.29 | 신규선임 | 1991 ~ 1999 연세대학교 보건과학대학 학사 2007 ~ 2009 MBA, Helsinki School of Economics 2017 ~ 현재 BeckmanCoulter Korea, 대표이사 2017 ~ 현재 Danaher Korea, 이사회 이사 2019 ~ 2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장 |
| 이정우 | 1977-03 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 2003 서울대학교 산업공학과 학사 2008~2010 The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA 2010~2015 Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director 2015~현재 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director |
| 김동욱 | 1976-10 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 1999 서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2005~2006 Bain & Company 컨설턴트 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity 전무 |
| 김현승 | 1979-11 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 2006 서울대학교 산업공학과 학사 2006~2014 Bain & Company 이사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity 상무 |
| 박완진 | 1990-08 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준홍 | 1965-11 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 |
2021~현재 일동홀딩스 사외이사 |
| 권혁진 | 1966-10 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 現)동국대학교 겸임교수(회계학과) |
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 |
| 김동주 | 1973-10 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준홍 | 1965-11 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 |
| 권혁진 | 1966-10 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 現)동국대학교 겸임교수(회계학과) |
| 김동주 | 1973-10 | 22.03.31~24.03.29 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표 |