| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 606,869 | - 매출액 | 242,500 | |
| - 부채총계 | 152,655 | - 영업이익 | 123,167 | ||
| - 자본금 | 6,628 | - 당기순이익 | 98,425 | ||
| - 자본총계 | 454,214 | *주당순이익(원) | 1,531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 608,379 | - 매출액 | 242,939 | |
| - 부채총계 | 155,735 | - 영업이익 | 122,443 | ||
| - 자본금 | 6,628 | - 당기순이익 | 97,544 | ||
| - 자본총계 | 452,644 | *주당순이익(원) | 1,517 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 257 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,833,843,352 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 257원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 사외이사 신경자 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 감사위원회 위원 신경자 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 3항의 임원현황은 2025.03.31 임기만료 전 퇴임하는 사외이사 및 감사위원 1명을 제외한 기준입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경자 | 1970-05 | 25.03.31~26.03.30 | 신규선임 | 1989~1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993~1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003~2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014~2016 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director) 2016~현재 구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄(겸임) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경자 | 1970-05 | 25.03.31~26.03.30 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989~1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993~1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003~2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014~2016 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director) 2016~현재 구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부속의원 사업 | 부속의원 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |