| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 20층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 기타비상무이사 이은지 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은지 | 1991-10 | 2025.07.21~2028.03.31 | 신규선임 | 2010-2013 Washington University in St. Louis, BA in Art History & Marketing 2018-2020 Harvard Business School, MBA 2015-2018 McKinsey & Company, Associate 2020-2021 Permira Advisers, Private Equity Investment Professional 2021-현재 Bain Capital Private Equity, Principal |