의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)클래시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 07 월 03 일
권 유 자:	성 명: (주) 클래시스주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 208전화번호: 1544-3481
작 성 자:	성 명: 최현석부서 및 직위: IR팀 / 수석전화번호: 1544-3481

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)클래시스본인2025년 07월 03일2025년 07월 21일2025년 07월 11일미위탁 주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)클래시스보통주14,4270.02본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

(주1)	상법 제369조 제2항에 의거, 자기주식은 의결권이 없습니다.
(주2)	소유주식수 및 소유비율은 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2025년 06월 24일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

BCPE Centur Investments, LP최대주주보통주35,476,71854.16최대주주-정성재특별관계자보통주6,433,4899.82특별관계자-김용한특별관계자보통주490,7660.75특별관계자-42,400,97364.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김현민보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 07월 03일2025년 07월 11일2025년 07월 20일2025년 07월 21일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2025년 06월 24일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 07월 11일 오전 9시 ~ 2025년 07월 20일 오후 5시삼성증권삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com- 수여기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

클래시스https://www.classys.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)클래시스 경영관리본부 ESG/내부회계팀- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스), 18층- 전화번호 : 02-6313-2107- 우편 접수 여부 : 가능- 우편접수기간 : 2025년 07월 11일 ~ 2025년 07월 20일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 7월 21일(월) 오전 10시서울특별시 강남구 테헤란로 208, 클래시스 20층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 07월 11일 오전 9시 ~ 2025년 07월 20일 오후 5시삼성증권삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com- 첫날 오전 9시부터 마지막날 오후 5시까지 투표하실 수 있습니다. 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다.- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사 : 2025년 07월 11일 오전 9시 ~ 2025년 07월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 2. 기타 행사 진행에 관한 사항1) 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증2) 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.3) 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 기타비상무이사 이은지 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	임기
이은지	1991년 10월 1일	기타비상무이사	-	없음	이사회	2025년 07월 21일 ~ 2028년 03월 31일
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이은지	Bain Capital Private Equity, Principal	2010~20132018~20202015~20182020~20212021~현재	Washington University in St. Louis, BA in Art History & Marketing Harvard Business School, MBA McKinsey & Company, Associate Permira Advisers, Private Equity Investment Professional Bain Capital Private Equity, Principal	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이은지	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 상무로서, 글로벌 전략 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 글로벌 투자사에서 포트폴리오 기업의 가치 창출과 성장 전략 수립을 주도하며 다양한 성공 사례를 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 글로벌 사업 확장과 장기적인 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_이은지.jpg 확인서