| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 702,711 | - 매출액 | 336,505 | |
| - 부채총계 | 148,391 | - 영업이익 | 171,422 | ||
| - 자본금 | 6,628 | - 당기순이익 | 133,075 | ||
| - 자본총계 | 554,320 | *주당순이익(원) | 2,035 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 704,650 | - 매출액 | 336,820 | |
| - 부채총계 | 152,975 | - 영업이익 | 170,601 | ||
| - 자본금 | 6,628 | - 당기순이익 | 131,970 | ||
| - 자본총계 | 551,674 | *주당순이익(원) | 2,017 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 65,153,489,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명,사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 연결 및 별도 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식총수 65,505,659주 중 자사주 352,170주를 제외한 65,153,489주를 기준으로 산정한 금액입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(54,225원)에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 1,000원) | 가결 | 70.3 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 69.3 | 96.6 | 3.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 | 가결 | 69.0 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김현승 선임의 건 | 가결 | 69.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 박완진 선임의 건 | 가결 | 68.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 신경자 선임의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박준홍 선임의 건 | 가결 | 48.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 신경자 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1976-10 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 재선임 | 1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 2026~현재 에코마케팅, 기타비상무이사 2026~현재 안다르, 기타비상무이사 2026~현재 데일리앤코, 기타비상무이사 |
| 김현승 | 1979-11 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 재선임 | 1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity, Managing Director 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 2026~현재 안다르, 기타비상무이사 2026~현재 에코투자파트너스, 기타비상무이사 |
| 박완진 | 1990-08 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 재선임 | 2008~2014 Stanford University, BA of Economics,MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity, Managing Director 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 2026~현재 데일리앤코, 기타비상무이사 2026~현재 에코투자파트너스, 감사 2026~현재 에코마케팅 싱가포르, Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1966-10 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 신규선임 | 1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인, Partner 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프, 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인, 이사(부대표) 2021~2024 코오롱생명과학㈜, 상근감사 2021~현재 동국대학교, 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 2024~현재 정인회계법인, 부대표 2025~현재 ㈜AK홀딩스, 사외이사 |
㈜AK홀딩스, 사외이사 |
| 박준홍 | 1965-11 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 신규선임 | 1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만, 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남, 총괄 지사장 2022~현재 ㈜일동홀딩스, 사외이사 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
㈜일동홀딩스, 사외이사 |
| 신경자 | 1970-05 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 신규선임 | 1989-1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993-1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003-2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014-2016 홈플러스(테스코 코리아), 마케팅 상무 2016-현재 구글 시니어 디렉터 (Senior Director), 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)2025~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1966-10 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인, Partner 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프, 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인, 이사(부대표) 2021~2024 코오롱생명과학㈜, 상근감사 2021~현재 동국대학교, 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 2024~현재 정인회계법인, 부대표 2025~현재 ㈜AK홀딩스, 사외이사 |
| 박준홍 | 1965-11 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만, 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남, 총괄 지사장 2022~현재 ㈜일동홀딩스, 사외이사 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
| 신경자 | 1970-05 | 2026.3.31 ~ 2028.3.30 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989-1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993-1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003-2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014-2016 홈플러스(테스코 코리아), 마케팅 상무 2016-현재 구글 시니어 디렉터 (Senior Director), 아태평 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임) 2025~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |