| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 326, 지하 1층 (역삼동, 아이타워) E1 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표승인의 건(별도 및 연결) (※ 현금배당 1주당 79원) 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 고정욱 선임의 건) 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정욱 | 1977-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現. 린드먼아시아 인베스트먼트(주) 감사 現. 법무법인(유) 세한 변호사 前. 법무법인(유) 주원 변호사 |