| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 437,508 | - 매출액 | 324,603 | |
| - 부채총계 | 109,496 | - 영업이익 | -474 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | -6,808 | ||
| - 자본총계 | 328,012 | *주당순이익(원) | -435 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 267,247 | - 매출액 | 322,931 | |
| - 부채총계 | 93,676 | - 영업이익 | -27,152 | ||
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | -19,822 | ||
| - 자본총계 | 173,571 | *주당순이익(원) | -773 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,025,900,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.11 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 소영수 선임의 건 - 감사위원회 위원 소영수 선임의 건 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건-원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건-원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소영수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | (전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장 (전)우리카드 채권관리부 관리역 (현)한국주택금융공사 주택연금 상담역 (현)유성기업(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소영수 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장 (전)우리카드 채권관리부 관리역 (현)한국주택금융공사 주택연금 상담역 (현)유성기업(주) 사외이사 |