| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.04591715주 현물배당 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 강승곤 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 안우형 재선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 정 철 재선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사내이사 강동윤 재선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 사내이사 변정민 신규선임의 건 | - |
| 제3-6호 의안 | 사외이사 김형수 신규선임의 건 | - |
| 제3-7호 의안 | 사외이사 이완영 신규선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 안우형 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사외이사 김형수 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-3호 의안 | 사외이사 이완영 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 2021~現 (주)브이티 공동대표이사 |
| 안우형 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 | 2018~現 (주)브이티 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 강동윤 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 2018~現 (주)브이티 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사 |
| 변정민 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2020~2026 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 2021 세계유산축전 백제 총감독 2021~現 중부대학교 문화콘텐츠학과 교수 2026~現 한국한류문화학회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형수 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사 2021~2022 전주지방검찰청 차장검사 2022~2023 서울북부지방검찰청 차장검사 2023~2024 부산지검동부지청 지청장 2024~現 법무법인 남산 파트너 변호사 2025 '윤석열 전 대통령 등에 의한 내란, 외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사' 특별검사보 |
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| 이완영 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 1998~2025 감사원 특별조사국 제4과장 2025~現 (사)공진화혁신연구원 부원장 2025~現 경희대학교 경영대학원 객원교수 2025~現 대통령 경호처 국외공무출장 심사위원 2025~現 와이엘행정사사무소 대표 행정사 |
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