| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
㈜오이솔루션 본사 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
< 보고사항 >
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 - 제1호 의안 : 제17기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 지급예정:4,246,074,800원 - 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (추후 이사회를 통해 확정예정) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||