참고서류 3.4 (주)오이솔루션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일: 2020년 3 월 3 일
위임권유기간시작일: 2020년 3 월 13 일
권 유 자: 성 명: (주)오이솔루션 &cr;주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53&cr;전화번호: 062-960-5252

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)오이솔루션 보통주 8,908주 0.08% 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2019년 12월 31일 기준)

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
박찬 최대주주 보통주 2,099,362 19.76% 최대주주
박용관 대표이사 보통주 827,872 7.79% 대표이사
박환 제 보통주 111,026 1.05% 제
배 차순 처 보통주 48,610 0.46% 처
오수영 감사 보통주 2,003 0.02% 감사
박준태 자 보통주 4,937 0.05% 자
계 3,093,810 29.13%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이충만 보통주 408주 직원
한형준 보통주 465주 직원

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 기준일 현재의 주 주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유 기간 : (시작일) - 2020년 3월 3일, &cr; (종료일) - 2020년 3월 30일 주주총회 개최전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 11시 &cr;(장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로30번길53 (주)오이솔루션 본사1층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 한형준 (부서 및 직위) - 인사총무팀 한형준 대리&cr; (연락처) 062) 960-5264&cr; &cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;

1. 연결재무제표 &cr;

연 결 재 무 상 태 표
제17(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제16(전)기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제17(당) 기 제16(전) 기
자 산
유동자산 137,422,076,869 57,027,321,375
현금및현금성자산 4,5,6,7 44,258,605,879 11,073,243,480
당기손익-공정가치 금융자산 4,5,6,8 28,200,181,468 5,027,300,000
기타유동금융자산 4,5,6,9,10,31 5,942,557,625 899,453,472
매출채권 4,5,6,9,31 33,138,152,226 18,968,712,991
기타유동자산 10 1,451,746,570 1,066,801,788
당기법인세자산 208,699,634 252,171,681
재고자산 13,15,25 24,222,133,467 19,739,637,963
비유동자산 46,944,971,860 42,125,108,786
기타비유동금융자산 5,6,9,11 2,503,551,042 207,062,353
당기손익-공정가치 금융자산 4,5,6,8 8,695,923,888 1,252,732,434
유형자산 14,15,36 30,161,190,188 30,476,459,841
무형자산 16 737,928,546 782,196,045
관계기업에 대한 투자자산 12 3,584,605,468 3,429,769,630
이연법인세자산 22 1,261,772,728 5,976,888,483
자 산 총 계 184,367,048,729 99,152,430,161
부 채
유동부채 42,450,553,899 25,369,053,195
매입채무 4,5,6,31 2,024,002,491 1,740,743,864
기타유동금융부채 4,5,6,18,31,36 4,106,680,698 3,607,763,263
기타유동부채 19 1,630,838,360 619,836,842
단기차입금 4,5,6,20 27,000,000,000 19,400,000,000
유동성장기부채 4,5,6,20 200,000,000 -
당기법인세부채 7,489,032,350 709,226
비유동부채 2,211,170,128 5,736,349,009
장기차입금 4,5,6,20 - 200,000,000
기타비유동금융부채 4,5,6,18,36 513,473,581 241,000,000
확정급여부채 21 1,600,547,529 5,201,531,150
이연법인세부채 22 97,149,018 93,817,859
부 채 총 계 44,661,724,027 31,105,402,204
자 본
지배기업의 소유지분 139,705,324,702 68,047,027,957
자본금 1,23 5,312,047,500 3,869,766,000
주식발행초과금 23 52,031,142,173 26,968,546,215
이익잉여금 23 79,752,504,490 34,868,019,027
기타자본의구성요소 23 2,609,630,539 2,340,696,715
비지배지분 - -
자 본 총 계 139,705,324,702 68,047,027,957
부채와자본총계 184,367,048,729 99,152,430,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제17(당) 기 제16(전) 기
매출액 24,31,35 210,283,059,020 81,504,310,126
매출원가 25,26 122,834,724,445 54,106,029,617
매출총이익 87,448,334,575 27,398,280,509
판매비와관리비 25,26,27,31 29,186,262,370 27,164,485,896
영업이익 58,262,072,205 233,794,613
기타수익 28 1,368,459,073 2,024,680,176
기타비용 28 947,039,778 494,334,888
금융수익 29 793,120,978 511,137,415
금융비용 29 688,511,546 504,920,851
관계기업에 대한 지분법손익 12 (400,059,681) 180,366,801
법인세비용차감전순이익 58,388,041,251 1,950,723,266
법인세비용(수익) 22 12,318,063,046 (632,972,032)
당기순이익 46,069,978,205 2,583,695,298
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분 　 46,069,978,205 2,583,695,298
비지배지분 - -
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 &cr;되지 않는항목
확정급여부채의 재측정요소 21 (256,902,502) (982,884,024)
후속적으로 당기손익으로 &cr;재분류 되는 항목
외환차이 120,705,508 148,126,493
관계기업 기타포괄손익에 대한&cr; 지분해당액 148,228,316 21,402,788
당기총포괄이익 　 46,082,009,527 1,770,340,555
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분 　 46,082,009,527 1,770,340,555
비지배지분 - -
지배기업 소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익 30 4,755 267

연 결 자 본 변 동 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주 귀속분 총자본
자 본 금 주식발행&cr;초과금 이익잉여금 기타자본의&cr;구성요소 합계
2018.1.1(전기초) 3,869,766,000 26,968,546,215 33,936,823,823 2,171,167,434 66,946,303,472 66,946,303,472
회계정책변경의 효과 - - (42,753,070) - (42,753,070) (42,753,070)
총포괄손익
당기순이익 - - 2,583,695,298 - 2,583,695,298 2,583,695,298
확정급여채무의 &cr; 재측정요소 - - (982,884,024) - (982,884,024) (982,884,024)
외환차이 - - - 148,126,493 148,126,493 148,126,493
관계기업 기타포괄손익에&cr; 대한 지분해당액 - - - 21,402,788 21,402,788 21,402,788
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당 - - (626,863,000) - (626,863,000) (626,863,000)
2018.12.31(전기말) 3,869,766,000 26,968,546,215 34,868,019,027 2,340,696,715 68,047,027,957 68,047,027,957
2019.1.1(당기초) 3,869,766,000 26,968,546,215 34,868,019,027 2,340,696,715 68,047,027,957 68,047,027,957
총포괄손익
당기순이익 - - 46,069,978,205 - 46,069,978,205 46,069,978,205
확정급여채무의 &cr; 재측정요소 - - (256,902,502) - (256,902,502) (256,902,502)
외환차이 - - - 120,705,508 120,705,508 120,705,508
관계기업 기타포괄손익에&cr; 대한 지분해당액 - - - 148,228,316 148,228,316 148,228,316
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당 - - (928,590,240) - (928,590,240) (928,590,240)
유상증자 380,000,000 26,124,877,458 - - 26,504,877,458 26,504,877,458
무상증자 1,062,281,500 (1,062,281,500) - - - -
2019.12.31(당기말) 5,312,047,500 52,031,142,173 79,752,504,490 2,609,630,539 139,705,324,702 139,705,324,702

연 결 현 금 흐 름 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제17(당) 기 제16(전) 기
영업활동 현금흐름 42,731,858,479 1,141,014,192
영업으로부터 창출된 현금흐름 32 42,950,762,067 1,580,457,592
이자지급 (516,013,838) (475,324,236)
이자수취 299,590,320 159,050,648
법인세납부 (33,383,957) (173,820,770)
배당금수취 30,903,887 50,650,958
투자활동 현금흐름 (42,403,871,759) (11,090,621,842)
보증금의 감소 21,245,011 9,140,629
보증금의 증가 (311,020,563) (1,940,000)
유형자산의 처분 15,952,258 100,000
유형자산의 취득 (4,124,423,565) (5,387,873,003)
무형자산의 취득 (10,589,021) (96,403,368)
단기금융상품의 감소 802,890,828 760,819,587
단기금융상품의 증가 (864,838,290) (802,890,828)
당기손익-공정가치금융자산의 감소 8,071,409,146 6,246,897,657
당기손익-공정가치금융자산의 증가 (38,288,616,890) (12,276,343,300)
상각후원가측정금융자산의 감소 3,000,000,000 -
상각후원가측정금융자산의 증가 (10,053,509,223) -
정부보조금의 수령 1,562,600,000 1,974,320,000
정부보조금의 사용 (1,829,208,346) (1,429,781,280)
관계기업지분의 취득 (395,763,104) (86,667,936)
재무활동 현금흐름 32,934,378,144 (1,026,863,000)
단기차입금의 차입 8,000,000,000 -
단기차입금의 상환 (400,000,000) (600,000,000)
장기차입금의 증가 - 200,000,000
유상증자 26,504,877,458 -
배당금의 지급 (928,590,240) (626,863,000)
리스부채의 상환 (241,909,074) -
현금및현금성자산의 순증감 33,262,364,864 (10,976,470,650)
기초 현금및현금성자산 11,073,243,480 21,923,343,807
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (77,002,465) 126,370,323
기말 현금및현금성자산 44,258,605,879 11,073,243,480

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; 2. 별도 재무제표 &cr;

재 무 상 태 표
제17(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제16(전)기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션 (단위 : 원)
과 목 주석 제17(당) 기 제16(전) 기
자 산
유동자산 136,298,952,129 55,790,486,822
현금및현금성자산 4,5,6,7 42,422,817,135 10,227,286,219
당기손익-공정가치 금융자산 4,5,6,8 28,200,181,468 5,027,300,000
기타유동금융자산 4,5,6,9,10,32 5,935,860,682 908,407,854
매출채권 4,5,6,9,32 33,096,037,668 18,298,928,696
기타유동자산 10,32 2,421,921,709 1,538,296,406
당기법인세자산 - 50,629,684
재고자산 13,15,26 24,222,133,467 19,739,637,963
비유동자산 46,415,805,624 41,992,716,791
기타비유동금융자산 5,6,9,11 2,434,779,773 143,700,330
당기손익-공정가치 금융자산 4,5,6,8 8,695,923,888 1,252,732,434
유형자산 14,15,37 29,191,779,167 30,119,403,436
무형자산 16 36,000,000 54,000,000
종속기업에대한투자자산 12 1,001,238,560 1,001,238,560
관계기업에대한투자자산 12 3,825,249,063 3,429,485,959
이연법인세자산 22 1,230,835,173 5,992,156,072
자 산 총 계 182,714,757,753 97,783,203,613
부 채
유동부채 42,667,706,997 26,118,830,012
매입채무 4,5,6,32 2,023,747,721 1,740,743,862
기타유동금융부채 4,5,6,18,32,37 4,345,842,172 4,405,657,042
기타유동부채 19 1,609,084,754 572,429,108
단기차입금 4,5,6,20 27,000,000,000 19,400,000,000
유동성장기부채 4,5,6,20 200,000,000 -
당기법인세부채 7,489,032,350 -
비유동부채 1,675,624,192 5,642,531,150
장기차입금 4,5,6,20 - 200,000,000
기타비유동금융부채 4,5,6,18,37 75,076,663 241,000,000
확정급여부채 21 1,600,547,529 5,201,531,150
부 채 총 계 44,343,331,189 31,761,361,162
자 본
자본금 1,23 5,312,047,500 3,869,766,000
주식발행초과금 23 52,031,142,173 26,968,546,215
이익잉여금 24 78,482,718,859 32,638,012,204
기타자본의구성요소 23 2,545,518,032 2,545,518,032
자 본 총 계 138,371,426,564 66,021,842,451
부채와자본총계 182,714,757,753 97,783,203,613

포 괄 손 익 계 산 서
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션 (단위 : 원)
과 목 주석 제17(당) 기 제16(전) 기
매출액 25,32,36 210,242,068,032 81,406,056,354
매출원가 26,27 122,834,724,445 54,117,168,866
매출총이익 87,407,343,587 27,288,887,488
판매비와관리비 26,27,28,32 28,532,851,900 26,924,665,873
영업이익 58,874,491,687 364,221,615
기타수익 29 1,365,433,249 2,017,414,588
기타비용 29 932,253,904 492,763,206
금융수익 30 823,082,388 561,033,840
금융비용 30 694,477,847 504,920,851
법인세비용차감전순이익 59,436,275,573 1,944,985,986
법인세비용(수익) 22 12,406,076,176 (695,682,895)
당기순이익 47,030,199,397 2,640,668,881
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 &cr;되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소 21 (256,902,502) (982,884,024)
후속적으로 당기손익으로 &cr;재분류 되는 항목
당기총포괄이익 　 46,773,296,895 1,657,784,857
주당이익
기본주당이익 31 4,854 273

자 본 변 동 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본의&cr;구성요소 총 계
2018.1.1(전기초) 3,869,766,000 26,968,546,215 31,649,843,417 2,545,518,032 65,033,673,664
회계정책변경의 효과 - - (42,753,070) - (42,753,070)
총포괄손익
당기순이익 - - 2,640,668,881 - 2,640,668,881
확정급여채무의&cr; 재측정요소 - - (982,884,024) - (982,884,024)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당 - - (626,863,000) - (626,863,000)
2018.12.31(전기말) 3,869,766,000 26,968,546,215 32,638,012,204 2,545,518,032 66,021,842,451
2019.1.1(당기초) 3,869,766,000 26,968,546,215 32,638,012,204 2,545,518,032 66,021,842,451
총포괄손익
당기순이익 - - 47,030,199,397 - 47,030,199,397
확정급여채무의&cr; 재측정요소 - - (256,902,502) - (256,902,502)
자본에 직접 인식된주주와의 거래
연차배당 - - (928,590,240) - (928,590,240)
유상증자 380,000,000 26,124,877,458 - - 26,504,877,458
무상증자 1,062,281,500 (1,062,281,500) - - -
2019.12.31(당기말) 5,312,047,500 52,031,142,173 78,482,718,859 2,545,518,032 138,371,426,564

현 금 흐 름 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션 (단위 : 원)
과 목 주석 제17(당) 기 제16(전) 기
영업활동 현금흐름 41,546,111,803 1,402,247,468
영업으로부터 창출된 현금흐름 33 41,765,207,474 1,701,961,095
이자지급 (516,013,838) (475,324,236)
이자수취 298,647,843 158,296,115
법인세 납부 (32,633,563) (33,336,464)
배당금 수취 30,903,887 50,650,958
투자활동 현금흐름 (42,395,373,498) (10,883,707,190)
보증금의 감소 17,600,060 6,828,944
보증금의 증가 (304,678,121) (1,940,000)
유형자산의 처분 1,052,727 100,000
유형자산의 취득 (4,114,312,285) (5,275,050,034)
단기금융상품의 감소 802,890,828 760,819,587
단기금융상품의 증가 (864,838,290) (802,890,828)
당기손익-공정가치금융자산의 감소 8,071,409,146 6,246,897,657
당기손익-공정가치금융자산의 증가 (38,288,616,890) (12,276,343,300)
상각후원가측정금융자산의 감소 3,000,000,000 -
상각후원가측정금융자산의 증가 (10,053,509,223) -
정부보조금의 수령 1,562,600,000 1,974,320,000
정부보조금의 사용 (1,829,208,346) (1,429,781,280)
관계기업의 취득 (395,763,104) (86,667,936)
재무활동 현금흐름 33,155,815,358 (1,026,863,000)
단기차입금의 차입 8,000,000,000 -
단기차입금의 상환 (400,000,000) (600,000,000)
장기차입금의 차입 - 200,000,000
배당금의 지급 (928,590,240) (626,863,000)
유상증자 26,504,877,458 -
리스부채의 상환 (20,471,860) -
현금및현금성자산의 순증감 32,306,553,663 (10,508,322,722)
기초 현금및현금성자산 10,227,286,219 20,662,481,638
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (111,022,747) 73,127,303
기말 현금및현금성자산 42,422,817,135 10,227,286,219

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션 (단위 : 원)
과 목 제17(당) 기&cr;(처분예정일 : 2020년 3월 30일) 제16(전) 기&cr;(처분확정일 : 2019년 3월 29일)
미처분이익잉여금 　 77,971,255,390 　 32,219,407,759
전기이월이익잉여금 31,197,958,495 　 30,604,375,972 　
회계정책의 변경효과 　 　 (42,753,070) 　
보험수리적손실 (256,902,502) 　 (982,884,024) 　
당기순이익 47,030,199,397 　 2,640,668,881 　
임의적립금 등의 이입액 　 0 　 0
합 계 　 77,971,255,390 　 32,219,407,759
이익잉여금처분액 　 4,670,682,280 　 1,021,449,264
이익준비금 424,607,480 　 92,859,024 　
배당금(현금배당주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 400원(80%)&cr; 전기 120원(24%)&cr; 최대주주 및 특수관계자 50원(10%)&cr; 일반주주 100원(20%) 4,246,074,800 　 928,590,240 　
차기이월미처분이익잉여금 　 73,300,573,110 　 31,197,958,495

&cr;* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도 당 기(제17기) 전 기(제16기)
주당배당금(원) 400 원 120 원
배당금총액(원) 4,246,074,800 928,590,240

&cr; * 제17기에 관한 사항은 제17기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. &cr;

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
안명욱 1960.01.15 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
안명욱 이노웨이브㈜ 부사장/CFO&cr; 2015.02 ~ 2018.12&cr;2009.02 ~ 2013.06&cr;2000.11 ~ 2009.01&cr;&cr;1993.03 ~ 2000.10&cr;&cr;1984.06 ~ 1993.02 이노웨이브㈜ 부사장/CFO&cr;삼성SNS㈜ 경영지원팀 팀장(상무)&cr;삼성전자㈜ 미국STA법인 경영지원팀 팀장(상무)&cr;삼성전자㈜ 정보통신 경영지원팀 총괄관리(부장)&cr;삼성전자㈜ 정보통신 구미사업장 재무파트(차장) 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영 및 회계분야의 오랜 경력을 바탕으로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합함.- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpeg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액 1,200,000 (천원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5명(3명)
실제 지급된 보수총액 521,000 (천원)
최고한도액 1,200,000 (천원)

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 2
보수총액 또는 최고한도액 300,000 (천원)

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 28,500 (천원)
최고한도액 100,000 (천원)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.&cr;1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)&cr;2. 사유 : 1) 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국문제 &cr;2) 자회사 연결결산 확정을 위해 시간소요, 감사보고서 예상수령일자로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr;&cr;- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.