제1호 의안 : 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제23(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제22(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제23(당)기말 | 제22(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 70,356,222,535 | 67,674,995,648 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7,8 | 15,311,134,262 | 5,157,544,753 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,9 | 6,320,432,879 | 24,832,510,527 |
| 기타유동금융자산 | 4,5,6,8,11,36 | 8,909,435,557 | 1,775,564,902 |
| 파생금융상품 | 5,6,24 | 2,414,205,224 | 761,520,510 |
| 매출채권 | 4,5,6,10 | 7,898,619,675 | 6,717,483,169 |
| 기타유동자산 | 11 | 852,349,834 | 902,149,272 |
| 당기법인세자산 | 294,541,005 | 379,100,660 | |
| 재고자산 | 14,16,30 | 26,420,978,144 | 27,149,121,855 |
| 매각예정비유동자산 | 39 | 1,934,525,955 | - |
| 비유동자산 | 49,256,952,998 | 68,960,558,425 | |
| 기타비유동금융자산 | 4,5,6,12 | 3,035,471,089 | 8,549,241,628 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,9 | 23,813,725,168 | 29,770,347,714 |
| 유형자산 | 15,16,17,36 | 20,085,044,159 | 26,206,353,406 |
| 무형자산 | 18 | 68,341,015 | 802,030,440 |
| 관계기업에대한투자자산 | 13 | - | 2,017,995,008 |
| 순확정급여자산 | 25 | 2,254,371,567 | 1,614,590,229 |
| 자 산 총 계 | 119,613,175,533 | 136,635,554,073 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 46,044,123,972 | 53,116,063,082 | |
| 매입채무 | 4,5,6 | 2,306,990,740 | 2,154,870,838 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,17,20,36 | 2,300,483,444 | 2,773,591,642 |
| 기타유동부채 | 19,21 | 1,458,995,182 | 1,201,328,839 |
| 충당부채 | 22 | 871,017,228 | 437,124,370 |
| 단기차입금 | 4,5,6,23 | 27,900,000,000 | 30,000,000,000 |
| 전환사채 | 5,6,24 | 8,620,168,552 | 12,903,987,187 |
| 파생금융부채 | 4,5,6,24 | 2,586,468,826 | 3,644,317,374 |
| 당기법인세부채 | - | 842,832 | |
| 비유동부채 | 9,292,433,235 | 9,421,084,280 | |
| 파생금융부채 | 4,5,6,24 | 8,125,141,919 | 8,193,345,944 |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,17,20 | 1,167,291,316 | 1,227,738,336 |
| 부 채 총 계 | 55,336,557,207 | 62,537,147,362 | |
| 자 본 | |||
| 지배기업의 소유지분 | 64,276,618,326 | 74,098,406,711 | |
| 자본금 | 1,27 | 5,839,304,000 | 5,312,047,500 |
| 주식발행초과금 | 27 | 67,954,344,852 | 52,002,090,923 |
| 이익잉여금 | 28 | (5,042,937,746) | 21,467,373,232 |
| 기타자본의구성요소 | 27 | (4,474,092,780) | (4,683,104,944) |
| 비지배지분 | - | - | |
| 자 본 총 계 | 64,276,618,326 | 74,098,406,711 | |
| 부채와자본총계 | 119,613,175,533 | 136,635,554,073 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제23(당) 기 | 제22(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,36,40 | 57,377,286,181 | 32,026,596,164 |
| 매출원가 | 30 | 51,376,129,703 | 36,883,778,066 |
| 매출총이익(손실) | 6,001,156,478 | (4,857,181,902) | |
| 판매비와관리비 | 30,31,32,36 | 22,000,126,817 | 25,501,051,895 |
| 영업손실 | 15,998,970,339 | 30,358,233,797 | |
| 기타수익 | 33 | 1,243,155,418 | 1,277,541,933 |
| 기타비용 | 33 | 3,762,913,986 | 427,597,442 |
| 금융수익 | 34,36 | 5,900,387,145 | 6,306,997,008 |
| 금융비용 | 34 | 14,276,461,402 | 7,014,593,701 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | 13 | (277,207,214) | (1,741,632,815) |
| 법인세비용차감전순손실 | 27,172,010,378 | 31,957,518,814 | |
| 법인세비용(수익) | 26 | (132,801,170) | 1,169,114,524 |
| 당기순손실 | 27,039,209,208 | 33,126,633,338 | |
| 당기순손실의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | (27,039,209,208) | (33,126,633,338) | |
| 비지배지분 | |||
| 기타포괄손익 | 702,192,279 | 1,016,419,810 | |
| 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 26 | 528,898,230 | 756,108,672 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 외환차이 | 27 | (20,444,112) | 26,094,779 |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 | 27 | 193,738,161 | 234,216,359 |
| 당기총포괄손익 | (26,337,016,929) | (32,110,213,528) | |
| 총포괄손익의 귀속 | |||
| 지배주주지분 | (26,337,016,929) | (32,110,213,528) | |
| 비지배지분 | - | ||
| 지배기업 지분에 대한 주당손실 | |||
| 기본주당손실 | 35 | (2,642) | (3,215) |
| 희석주당손실 | 35 | (2,642) | (3,215) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 귀속분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본의구성요소 | 합계 | ||
| 2024.1.1(전기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 54,592,769,298 | (483,932,976) | 111,422,974,745 | 111,422,974,745 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | (33,126,633,338) | - | (33,126,633,338) | (33,126,633,338) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 756,108,672 | - | 756,108,672 | 756,108,672 |
| 외환차이 | - | - | - | 26,094,779 | 26,094,779 | 26,094,779 |
| 관계기업 기타포괄손익 지분해당액 | - | - | - | 234,216,359 | 234,216,359 | 234,216,359 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | (754,871,400) | - | (754,871,400) | (754,871,400) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | (4,591,538,920) | (4,591,538,920) | (4,591,538,920) |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | 132,055,814 | 132,055,814 | 132,055,814 |
| 2024.12.31(전기말) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 21,467,373,232 | (4,683,104,944) | 74,098,406,711 | 74,098,406,711 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 21,467,373,232 | (4,683,104,944) | 74,098,406,711 | 74,098,406,711 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | (27,039,209,208) | - | (27,039,209,208) | (27,039,209,208) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 528,898,230 | - | 528,898,230 | 528,898,230 |
| 외환차이 | - | - | - | (20,444,112) | (20,444,112) | (20,444,112) |
| 관계기업 기타포괄손익 지분해당액 | - | - | - | 193,738,161 | 193,738,161 | 193,738,161 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | 35,718,115 | 35,718,115 | 35,718,115 |
| 전환사채의 전환 | 527,256,500 | 15,952,253,929 | - | - | 16,479,510,429 | 16,479,510,429 |
| 2025.12.31(당기말) | 5,839,304,000 | 67,954,344,852 | (5,042,937,746) | (4,474,092,780) | 64,276,618,326 | 64,276,618,326 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제23(당) 기 | 제22(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (11,833,070,957) | (24,869,857,102) | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 37 | (11,361,167,693) | (24,224,281,764) |
| 이자지급 | (1,094,024,065) | (1,368,038,790) | |
| 이자수취 | 406,551,778 | 573,435,912 | |
| 법인세 환급 | 215,569,023 | 32,265,760 | |
| 배당금수취 | - | 116,761,780 | |
| 투자활동 현금흐름 | 24,578,576,016 | (30,460,569) | |
| 보증금의 감소 | 32,930,639 | 30,000,000 | |
| 보증금의 증가 | (10,000,000) | (4,481,493) | |
| 단기대여금의 대여 | - | (1,491,310,000) | |
| 유형자산의 취득 | (1,045,701,421) | (2,451,717,858) | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 53,035,163,686 | 48,229,176,056 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (26,800,000,000) | (52,200,000,000) | |
| 상각후원가측정금융자산의 감소 | 66,298,292 | 4,857,746,717 | |
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | (1,497,691,624) | - | |
| 단기금융상품의 감소 | 104,114,993 | 4,590,462,179 | |
| 단기금융상품의 증가 | - | (2,000,000,000) | |
| 정부보조금의 수령 | 3,710,990,000 | 2,691,500,000 | |
| 정부보조금의 사용 | (3,017,528,549) | (2,281,836,170) | |
| 재무활동 현금흐름 | (2,510,147,164) | 15,207,211,843 | |
| 단기차입금의 상환 | 37 | (2,100,000,000) | (4,000,000,000) |
| 전환사채의 발행 | 37 | - | 25,000,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 37 | (410,147,164) | (446,377,837) |
| 배당금의 지급 | - | (754,871,400) | |
| 자기주식의 매입 | 27 | - | (4,591,538,920) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 10,235,357,895 | (9,693,105,828) | |
| 기초 현금및현금성자산 | 5,157,544,753 | 14,673,989,143 | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (81,768,386) | 176,661,438 | |
| 기말 현금및현금성자산 | 15,311,134,262 | 5,157,544,753 |
* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제23(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제22(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제23(당)기말 | 제22(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 70,620,165,026 | 67,438,657,016 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7,8 | 13,534,451,732 | 3,388,647,044 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6,9 | 6,320,432,879 | 24,832,510,527 |
| 기타유동금융자산 | 4,5,6,8,11,36 | 8,860,025,103 | 1,845,551,792 |
| 파생금융상품 | 5,6,24 | 2,414,205,224 | 761,520,510 |
| 매출채권 | 4,5,6,10,36 | 9,438,060,554 | 7,685,247,188 |
| 기타유동자산 | 11,36 | 1,003,570,939 | 1,431,921,390 |
| 당기법인세자산 | 271,868,150 | 344,136,710 | |
| 재고자산 | 14,16 | 26,420,978,144 | 27,149,121,855 |
| 매각예정비유동자산 | 39 | 2,356,572,301 | - |
| 비유동자산 | 50,004,283,580 | 69,763,209,521 | |
| 기타비유동금융자산 | 4,5,6,12,16 | 2,978,297,306 | 8,472,234,252 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6,9 | 23,813,725,168 | 29,770,347,714 |
| 유형자산 | 15,16,17,36 | 19,536,864,557 | 25,319,017,275 |
| 무형자산 | 18 | 419,786,422 | 1,229,209,190 |
| 종속기업에대한투자자산 | 13 | 1,001,238,560 | 1,001,238,560 |
| 관계기업에대한투자자산 | 13 | - | 2,356,572,301 |
| 순확정급여자산 | 25 | 2,254,371,567 | 1,614,590,229 |
| 자 산 총 계 | 120,624,448,606 | 137,201,866,537 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 46,243,147,609 | 52,846,509,757 | |
| 매입채무 | 4,5,6 | 2,306,990,492 | 2,154,870,836 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,17,20,36 | 2,540,054,311 | 2,699,933,669 |
| 기타유동부채 | 19,21 | 1,418,448,200 | 1,006,276,321 |
| 충당부채 | 22 | 871,017,228 | 437,124,370 |
| 단기차입금 | 4,5,6,23 | 27,900,000,000 | 30,000,000,000 |
| 전환사채 | 5,6,24 | 8,620,168,552 | 12,903,987,187 |
| 파생금융부채 | 4,5,6,24 | 2,586,468,826 | 3,644,317,374 |
| 비유동부채 | 8,903,071,915 | 8,774,469,909 | |
| 파생금융부채 | 4,5,6,24 | 8,125,141,919 | 8,193,345,944 |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,17,20 | 777,929,996 | 581,123,965 |
| 부 채 총 계 | 55,146,219,524 | 61,620,979,666 | |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 1,27 | 5,839,304,000 | 5,312,047,500 |
| 주식발행초과금 | 27 | 67,954,344,852 | 52,002,090,923 |
| 이익잉여금 | 28 | (2,881,259,394) | 23,736,626,939 |
| 기타자본의구성요소 | 27 | (5,434,160,376) | (5,469,878,491) |
| 자 본 총 계 | 65,478,229,082 | 75,580,886,871 | |
| 부채와자본총계 | 120,624,448,606 | 137,201,866,537 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제23(당) 기 | 제22(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,36,40 | 57,358,717,233 | 32,026,596,164 |
| 매출원가 | 30,36 | 51,376,129,703 | 36,883,778,066 |
| 매출총이익(손실) | 5,982,587,530 | (4,857,181,902) | |
| 판매비와관리비 | 30,31,32,36 | 22,538,996,932 | 24,716,723,290 |
| 영업손실 | 16,556,409,402 | 29,573,905,192 | |
| 기타수익 | 33 | 1,188,785,318 | 1,260,630,938 |
| 기타비용 | 33 | 3,538,393,704 | 422,173,849 |
| 금융수익 | 34,36 | 5,876,391,791 | 6,390,676,406 |
| 금융비용 | 34 | 14,258,754,744 | 6,988,874,113 |
| 법인세비용차감전순손실 | 27,288,380,741 | 29,333,645,810 | |
| 법인세비용(수익) | 26 | (141,596,178) | 1,404,157,662 |
| 당기순손실 | 27,146,784,563 | 30,737,803,472 | |
| 기타포괄손익 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 26 | 528,898,230 | 756,108,672 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | - | - | |
| 당기총포괄손실 | (26,617,886,333) | (29,981,694,800) | |
| 주당손실 | |||
| 기본주당손실 | 35 | (2,652) | (2,983) |
| 희석주당손실 | 35 | (2,652) | (2,983) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본의구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 54,473,193,139 | (1,010,395,385) | 110,776,936,177 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (30,737,803,472) | - | (30,737,803,472) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | 756,108,672 | - | 756,108,672 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | - | (754,871,400) | - | (754,871,400) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | (4,591,538,920) | (4,591,538,920) |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | 132,055,814 | 132,055,814 |
| 2024.12.31(전기말) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 23,736,626,939 | (5,469,878,491) | 75,580,886,871 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 23,736,626,939 | (5,469,878,491) | 75,580,886,871 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (27,146,784,563) | - | (27,146,784,563) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | 528,898,230 | - | 528,898,230 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | 35,718,115 | 35,718,115 |
| 전환사채의 전환 | 527,256,500 | 15,952,253,929 | - | - | 16,479,510,429 |
| 2025.12.31(당기말) | 5,839,304,000 | 67,954,344,852 | (2,881,259,394) | (5,434,160,376) | 65,478,229,082 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제23(당) 기 | 제22(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (12,203,602,814) | (24,794,262,367) | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 37 | (11,688,293,253) | (24,088,922,209) |
| 이자지급 | (1,111,730,723) | (1,393,758,378) | |
| 이자수취 | 382,556,424 | 540,353,530 | |
| 법인세 환급 | 213,864,738 | 31,302,910 | |
| 배당금 수취 | - | 116,761,780 | |
| 투자활동 현금흐름 | 24,564,334,271 | (1,312,334,698) | |
| 보증금의 감소 | 15,000,000 | 30,000,000 | |
| 보증금의 증가 | (10,000,000) | - | |
| 단기대여금의 대여 | - | (1,491,310,000) | |
| 유형자산의 취득 | (1,042,012,527) | (2,450,646,430) | |
| 무형자산의 취득 | - | (1,287,427,050) | |
| 단기금융상품의 감소 | 104,114,993 | 4,590,462,179 | |
| 단기금융상품의 증가 | - | (2,000,000,000) | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 53,035,163,686 | 48,229,176,056 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (26,800,000,000) | (52,200,000,000) | |
| 상각후원가 측정 금융자산의 감소 | 66,298,292 | 4,857,746,717 | |
| 상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (1,497,691,624) | - | |
| 정부보조금의 수령 | 3,710,990,000 | 2,691,500,000 | |
| 정부보조금의 사용 | (3,017,528,549) | (2,281,836,170) | |
| 재무활동 현금흐름 | (2,181,184,948) | 15,573,529,860 | |
| 단기차입금의 상환 | 37 | (2,100,000,000) | (4,000,000,000) |
| 전환사채의 발행 | 37 | - | 25,000,000,000 |
| 배당금의 지급 | - | (754,871,400) | |
| 리스부채의 상환 | 37 | (81,184,948) | (80,059,820) |
| 자기주식의 취득 | 27 | - | (4,591,538,920) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 10,179,546,509 | (10,533,067,205) | |
| 기초 현금및현금성자산 | 3,388,647,044 | 13,892,741,017 | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (33,741,821) | 28,973,232 | |
| 기말 현금및현금성자산 | 13,534,451,732 | 3,388,647,044 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23(당)기(처분예정일 : 2026년 3월 27일) | 제22(전)기(처분확정일 : 2025년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (4,725,250,703) | 21,892,635,630 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 21,892,635,630 | 51,874,330,430 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 528,898,230 | 756,108,672 | ||
| 당기순이익(손실) | (27,146,784,563) | (30,737,803,472) | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | ||||
| 합 계 | (4,725,250,703) | 21,892,635,630 | ||
|
미처리결손금 (이익잉여금처분액) |
0 | |||
| 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금) | (4,725,250,703) | 21,892,635,630 | ||
* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. | 제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함. |
| 제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제23조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조 의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. | 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 개정함 |
| 제29조(의결권의 대리행사) ① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함. |
| 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 할 수 있다 | 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 . | 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함. |
| 제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) | 제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음) | 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함. |
| 제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 397조, 397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
| <신설> |
부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제 38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
[부칙 신설] - 전자주주총회 및 대리권 증명에 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함.- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항). |
제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건
| 제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의 로 이를 정한다. ② (생략) | 제38조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 상법 제388조에 따라 정관으로 정하며, 그 보수 총액의 한도는 연 2,000백만원으로 한다. 다만, 구체적인 각 이사별 보수의 배분 및 지급방법은 이사회에서 정한다.② (현행과 같음) | 상법 제388조에 따른 이사 보수 규정을 정관에 반영하여, 이사 보수 한도를 정관으로 직접 정함으로써 주주총회 결의 절차를 간소화하고 보수 지급의 법적 근거를 명확히 하고자 함. |
| <신설> | 부칙제1조(이사의 보수와 퇴직금에 관한 적용례) 제38조의 제1항의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. | [부칙 신설] 이사의 보수에 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함. |
※ 기타 참고사항
- 변경 정관(안)은 제 23기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정예정입니다.
제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권영산 | 1959.12.18 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권영산 | (주)오이솔루션 감사 | 23.03 ~ 현재 | ㈜오이솔루션 감사 | 해당사항 없음 |
| 20.01 ~ 22.12 | ㈜티알아이 경영지원이사 | |||
| 12.06 ~ 19.12 | 중앙자원㈜ 대표이사 | |||
| 11.01 ~ 11.12 | 성신양회㈜ 관리지원 본부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권영산 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 권영산은 재무 및 회계, 경영 지원, 신규 사업 등 다양한 업무를 수행한 전문가로서 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사 업무 및 회계 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨. |
※ 기타 참고사항
-없음.
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 538백만원 |
| 최고한도액 | 1.200백만원 |
※ 기타 참고사항
-없음.
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 88백만원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
※ 기타 참고사항
-없음.
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 곽우철 외 29명 | - | - | 보통주 | 59,000주 |
| 총( 30 )명 | 총(59,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 자기주식 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 | 보통주 | - |
| 교부할 주식의 수 | 59,000주 | - |
| 행사 가격 | 9,632원 | - |
| 행사 기간 | 2027년 8월 22일 ~ 2032년 8월 22일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여일 이후 ①준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 무상증자, 주식 분할ㆍ병합, 감자 비율에 따라 행사가격 및 수량을 조정하며(기타 자세한 사항은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름) ②회사의 합병, 자산분리, 사업부 매각, 분사 등이 발생하여 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 별도의 이사회 결의에 따른다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 11,678,608 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 1,751,791 | 1,642,791 |
*총발행주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2025.08.22 | 30명 | 보통주 | 59,000주 | 없음 | 없음 | 59,000주 |
| 계 | - | 총( 30 )명 | - | 총(59,000)주 | - | - | 총(59,000)주 |
※ 기타 참고사항
-없음.
제7호 의안 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 임직원 경영성과 보상 및 우수인력 확보를 위한 목적으로 활용
2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
- 2026년 3월 10일 기준 회사는 547,464주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 성과 보상 목적으로 부여된 자기주식 교부 방식의 주식매수선택권 109,000주를 제외할 경우 438,464주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 해당 자기주식은 향후 임직원 성과 보상을 목적으로 장기적으로 활용할 예정입니다.
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 | 비고 |
| 현재 보유 | 보통주 | 547,464주 | - 무상증자에 따른 단수주 취득 (8,908주)- 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득 (538,556주) | |
| 처분 대상 | 보통주 | 438,464주 | - 현재 보유 주식과 동일한 취득방법 | 임직원 보상 목적으로 부여된 (자기주식교부방식)주식매수선택권 109,000주 제외함 |
3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음사항
* 현재 전환사채의 주식 전환 청구가 진행 중인 상황을 고려하여 보유 및 처분 계획을 26년 3월 10일 기준으로 작성 하였음
(발행주식총수 : 12,226,498주)
| 구분 | 보유 개시시점 | * 예정된 처분시점 | |||
| 자기주식 기준 | 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 | |
| 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | 전체 자기주식 | 보통주 | 547,464주 | 보통주 | - |
| 처분 가능 자기주식 | 보통주 | 438,464주 | 보통주 | - | |
| 무상증자에 따른 단수주 취득 및 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득 | |||||
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 전체 자기주식 | 보통주 | 11,679,034주 | 보통주 | 11,679,034주 |
| 처분 가능 자기주식 | 보통주 | 11,788,034주 | 보통주 | 11,788,034주 | |
| 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화 | 전체 자기주식 | 보통주 | 4.47% | 보통주 | 4.47% |
| 처분 가능 자기주식 | 보통주 | 3.58% | 보통주 | 3.58% | |
* 임직원 보상 목적으로 자기주식을 활용할 예정이나, 현재 구체적인 수량 및 부여 사항은 확정되지 않았습니다. 향후 부여 수량 및 세부 사항이 확정되는 경우 이사회 승인 등 관련 절차를 거쳐 결정하고 공시할 예정입니다.
4. 예정된 보유 기간
- 보유중인 자기주식은 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적으로 처분될때까지 보유하고자 하며, 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 보유처분계획안을 승인받을 예정입니다.
5. 예정된 처분 시기
- 당사는 주식매수선택권 행사 등 임직원 보상 목적의 활용이 결정되는 때에 사안별로 필요한 절차를 거쳐 처분할 예정입니다.