| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | aT센터 4층 창조룸-Ⅰ (서울 서초구 강남대로 27, aT센터 창조룸 401호) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2020.01.01~2020.12.31)재 무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김우택 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김지웅 선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 미래에셋대우 전자투표시스템(https://v.miraeassetdaewoo.com) 나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일 (주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공인인증서, 전 자거래 범용 공인인증서) 2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장 전 디지털 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 일시, 장소 등 세부변경이 있는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 마지막으로 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위해서 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우택 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 2005~2008 : 미디어플렉스 대표이사 2008~2010 : 메가박스 대표이사 2012~현재 : NEW 대표이사 |
| 김지웅 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 2001~2011 : 메가박스 전산팀 과장 2014~2017 : NEW 경영지원부 전산팀 본부장 2018~현재 : NEW 경영지원부 전산팀 이사 |