| 정정일자 | 2021-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | 이익배당(결산배당) 기준일:- | 이익배당(결산배당) 기준일:12-31 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,661 | - 매출액 | 64,241 | |
| - 부채총계 | 74,930 | - 영업이익 | 9,063 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | 2,250 | ||
| - 자본총계 | 115,731 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 275,768 | - 매출액 | 140,432 | |
| - 부채총계 | 162,409 | - 영업이익 | -3,843 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -9,781 | ||
| - 자본총계 | 113,359 | *주당순이익(원) | -199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 김우택, 김지웅 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김우택 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김지웅 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우택 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 2005~2008 : 미디어플렉스 대표이사 2008~2010 : 메가박스 대표이사 2012~현재 : NEW 대표이사 |
| 김지웅 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 2001~2011 : 메가박스 전산팀 과장 2014~2017 : NEW 경영지원부 전산팀 본부장 2018~현재 : NEW 경영지원부 전산팀 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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