| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,481 | - 매출액 | 27,465 | |
| - 부채총계 | 102,517 | - 영업이익 | -11,921 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -14,635 | ||
| - 자본총계 | 78,964 | *주당순이익(원) | -524 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 259,877 | - 매출액 | 113,245 | |
| - 부채총계 | 138,756 | - 영업이익 | -18,957 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -24,072 | ||
| - 자본총계 | 121,121 | *주당순이익(원) | -722 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유제천 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김재민 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 한태문 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김준형 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태우 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 후보자 김준형 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제천 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 1999~2011 : 메가박스 경영지원 상무 2013~2020 : NEW 부사장 2021~현재 : NEW 사장 |
| 김재민 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 2008~2013 : NEW 배급 2017~현재 : (주)콘텐츠판다 부문대표 2020~현재 : NEW 영화사업부 대표 |
| 한태문 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 2011~2014 : 휴맥스 세무 2014~2021 : NEW 경영지원부 재경팀 부장 2021~현재 : NEW 경영지원부 재경팀 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준형 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 2019~2022 : 정인회계법인이사 2022~2024 : 현대회계법인 이사 2024~현재 : 삼도회계법인 파트너 |
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| 김태우 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사 |
주식회사 벨로크 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준형 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~2022 : 정인회계법인이사 2022~2024 : 현대회계법인 이사 2024~현재 : 삼도회계법인 파트너 |
| 김태우 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사 |