| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 720-37 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항]영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 5원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기련 | 1954-09 | 3 | 재선임 | * 고려대학교 (전) * INTERNATIONAL COLLEGE(LA) 졸업 MBA (전) * 남영상사(주) 대표이사 (현) * (주)보락 대표이사 (현) |