| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 10층(논현동, 두산빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결제무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [이혁수] 선임의 건(재 선임) 제3-2호 : 사내이사 [남궁정] 선임의 건(재 선임) 제3-3호 : 사외이사 [서갑원] 선임의 건(재 선임) 제3-4호 : 사외이사 [김경석] 선임의 건(재 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 [김성곤] 선임의 건(재 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁수 | 1964-01 | 3년 | 재선임 |
한국마이크로소프트(유)94.02~12.02)
(주)디모아 대표이사 (12.06~현재) |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 재선임 |
한양대학교 졸
(주)브알라 이사 (현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서갑원 | 1962-06 | 3년 | 재선임 |
제17대, 제18대 국회의원
민주당 원내수석 부대표(08.06~09.06) 제2대 신한대학교 총장(현재) |
신한대학교(총장) |
| 김경석 | 1979-05 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 졸
하우투펀 사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
동강대학교
(주)엔케이물산 대표이사(현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적사항)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~33. <기재생략> 34. 부동산 시행업 35. 일반여행업(여행알선업) 36. 항공권 및 선표 발권 대행업 37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업 38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업 39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영 40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업 41. 운수업 42. 여행관련 서비스업 43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 46. 서비스업(전 각호사항 일체) 47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
-사업목적의 순서 변경 및 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
34. 생물학적 의약품 등의 연구, 제조 판매업
35. 생명공학 의료기기 제조업 36. 유전자 및 세포 진단관련 의료기기 연구개발, 제조 및 판매사업 |
-목적사업 정비 | |