| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,553 | - 매출액 | 8,889 | |
| - 부채총계 | 12,516 | - 영업이익 | 69 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 538 | ||
| - 자본총계 | 55,037 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,574 | - 매출액 | 15,619 | |
| - 부채총계 | 33,133 | - 영업이익 | 1,906 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 1,968 | ||
| - 자본총계 | 59,440 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사2명
사외이사2명 감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제1호 의안 : 제36기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 3-1호 의안 : 사내이사 이혁수 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3-2호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3-3호 의안 : 사외이사 서갑원 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3-4호 의안 : 사외이사 김경석 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 김성곤 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁수 | 1964-01 | 3년 | 재선임 |
인하대학교
한국마이크로소프트(유)94.02~12.02) (주)디모아 대표이사 (12.06~현재) |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 재선임 |
한양대학교
(주)브알라 이사 (현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서갑원 | 1962-06 | 3년 | 재선임 |
국민대학교 대학원
제17대, 제18대 국회의원 민주당 원내수석 부대표(08.06~09.06) 제2대 신한대학교 총장(현재) |
신한대학교 총장 |
| 김경석 | 1979-05 | 3년 | 재선임 |
고려대학교
하우투펀 사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)엔케이물산 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적사항)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~33. <기재생략> 34. 부동산 시행업 35. 일반여행업(여행알선업) 36. 항공권 및 선표 발권 대행업 37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업 38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업 39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영 40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업 41. 운수업 42. 여행관련 서비스업 43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 46. 서비스업(전 각호사항 일체) 47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
-사업목적의 순서 변경 및 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
34. 생물학적 의약품 등의 연구, 제조 판매업
35. 생명공학 의료기기 제조업 36. 유전자 및 세포 진단관련 의료기기 연구개발, 제조 및 판매사업 |
-목적사업 정비 | |