| 정정일자 | 2020-04-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년3월24일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 계속회 진행결과 보고 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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3. 임원현황(선임일 현재)
가. 임원선임현황 |
- | 사내이사3인, 사외이사1인, 감사1인 선임 |
| 나. 선임후 사외이사수 |
이사총수 : 4
사외이사총수 : 1 사외이사선임비율:25% |
이사총수 : 4
사외이사총수 : 1 사외이사선임비율:25% |
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고 사항
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 □ 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임) → 철회 제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임) → 철회 제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) → 원안대로 승인 |
| -제3-4호김주형 사내이사 선임의 건과 제3-5호 이태형 사외이사 선임의 건은 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 상정하지 않고 철회 함. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,389 | - 매출액 | 4,633 | |
| - 부채총계 | 15,584 | - 영업이익 | 96 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | -8,685 | ||
| - 자본총계 | 45,804 | *주당순이익(원) | -217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,374 | - 매출액 | 20,405 | |
| - 부채총계 | 45,219 | - 영업이익 | 7,821 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | -1,737 | ||
| - 자본총계 | 57,155 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사3인, 사외이사1인
-감사1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임) → 철회 제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임) → 철회 제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-03 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제3-4호김주형 사내이사 선임의 건과 제3-5호 이태형 사외이사 선임의 건은 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 상정하지 않고 철회 함. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-24 정기주주총회결과
2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양선길 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 |
-쌍방울 대표이사
-현)나노스 대표이사 |
| 이영 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 |
-CSFB Manager
-PWC/IBM Manager |
| 김종훈 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 |
-SIG Partners 이사
-현)쌍방울그룹 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양임 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
-창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장
-현)컨텐츠개발 프리랜서 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상기 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-육군사관학교
-한중지역경제협회 회장 -현)(주)쌍방울 임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적사항)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~42. <기존과 동일> <아래 사업 목적 추가> 43.전기 장비 제조업 44.이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매 45.전기자동차 및 전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업 46.전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발 47.신재생에너지사업, 발전업 48.태양광 발전업 49.태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업 50.ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업 51.해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 52.인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 53.빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 54.지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 55.지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업 56.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등) 57.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) 58.건물 및 구축물 해체 공사업 59.물류업 및 물류 용역업 60.도매 및 상품 중개업 61.운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업창고 및 운송관련 서비스업 62.부동산 개발, 임대 및 공급업 63.부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등) 64.인터넷 및 홈쇼핑 판매업 65.휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업 66.생활용품 판매업 67.프렌차이즈 사업 68.실내외 인테리어업회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등) 69.콘도, 레저, 광광 산업 70.숙박 및 숙박시설 운영업 71.카지노업 72.영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업 73.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 74.바이오 의약품관련 연구 및 개발업 75.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 76.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업특장차 제조, 개발, 판매, 수리업기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업 77.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 78.자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매 79.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 80.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업 81.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 82.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 83.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 84.영상, 음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매 85.반도체 제조, 개발, 판매 86.반도체 설계 용역업 87.반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업 88.웨이퍼 제조 및 판매업 89.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리 90.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리 91.산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리 92.특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리 93.산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업 94.금융업보험 및 연금업 95.금융 및 보험관련 서비스업 96.기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업 97.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 98.캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 99.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 100.군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업 101.방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 102.뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업 103.국내외 광산 및 자원 개발업 104.이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매 105.이산화탄소 배출 관련업 106.각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 107.각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 108.각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 109.서비스업(전 각호사항 일체) 110.각항의 부대하는 사업 일체 |
-사업목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |