| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,659 | - 매출액 | 13,670 | |
| - 부채총계 | 8,421 | - 영업이익 | 178 | ||
| - 자본금 | 50,129 | - 당기순이익 | -2,688 | ||
| - 자본총계 | 47,238 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,693 | - 매출액 | 34,739 | |
| - 부채총계 | 33,298 | - 영업이익 | 6,502 | ||
| - 자본금 | 50,129 | - 당기순이익 | 3,946 | ||
| - 자본총계 | 71,394 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 연결제무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [양일근] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 [전치영] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일근 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 파트너 예일회계법인 운영대표 이현회계법인 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전치영 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | Y&Co 법률사무소 법무법인 산우 전치영 법률사무소 (현)법무법인 엠 변호사 |
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