| 정정일자 | 2022-08-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-15 | |
| 3. 정정사유 | 의안 세부내용 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 김한가희 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 도준석 선임의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 김한가희 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 도준석 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다. - 상기의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송세열 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | -'16.12 ~ (현) 디모아 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한가희 | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | '14.01 ~ (현) 법무법인 솔론 변호사 '19.07 ~ (현) 한국만화진흥원 자문변호사 '19.08 ~ (현) 국민권익위원회 자문변호사 '22.01 ~ (현) 서울중앙지방법원 조기조정제도 조정위원 |
- |
| 도준석 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | '22.07 ~ (현) 대성삼경회계법인 회계사 2020 ~ '22.06 (전) 신한회계법인 회계사 2013 ~ 2019 (전) 삼영회계법인 회계사 |
주식회사 팸텍(사외이사) |