정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 03일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주 종류와 수 |
발행가액 확정에 따른 정정 |
174,034 |
174,367 |
| 4. 자금조달의 목적 _운영자금(원) |
999,999,364 |
999,994,745 |
| 6. 신주발행가액 |
5,746 |
5,735 |
| 7. 기준주가 |
6,384 |
6,372 |
| 20. 기타 투자 판단에 참고할사항 _ 가중산술평균주가 를 위한 '표' |
발행가액 확정에따른 정정 |
주석1)[정정 전] |
주석2)[정정 후] |
| 【제
3자배정 대상자별 선정경위
, 거래내역
, 배정내역 등】
_배정주식수
|
발행가액 확정에 따른 정정 |
174,034 |
174,367 |
주석1) [정정 전]
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는
소액공모방식의 유상증자입니다.2) 신주발행가액 산정근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함.) -상기6. 신주 발행가액은 예정발행가액이므로 발행가액 확정 후 6월5일 정정공시 제출 예정3) 청약에 관한 사항 (1) 청약일: 2024년6월10일 (2) 청약처: (주)디모아 본사 (3) 주금납입처: 우리은행 학동역 지점 (4) 청약증거금 납입처: 한국증권금융(주) 여의도 본점4) 기타사항 (1) 상기17. 증권신고서 제출 면제사유인 소액공모 공시서류 제출은 증권의 모집 또는 매출의 개시3일전 제출예정입니다. (2)청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행처리합니다. (3) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. (4) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
| 2024.05.29 |
9,866 |
63,373,580 |
청약일전 제5거래일 |
| 2024.05.30 |
18,359 |
117,358,100 |
청약일전 제4거래일 |
| 2024.05.31 |
23,104 |
146,949,250 |
청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
51,329 |
327,680,930 |
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
6,384 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
5,746 |
※ 상기 발행가액은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 후 6월5일 정정공시를 제출할 예정입니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조 신주인수권 제2항 6호회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 이수예 |
- |
회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 |
- |
174,034 |
- |
※ 상기 배정주식 수(주)는 확정 주식 수(주)가 아니며, 발행가액 확정시 변경될 수 있으며, 변경 시 6월5일 정정공시 예정입니다.
주석2) [정정 후]
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는
소액공모방식의 유상증자입니다.2) 신주발행가액 산정근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함.) 3) 청약에 관한 사항 (1) 청약일: 2024년6월10일 (2) 청약처: (주)디모아 본사 (3) 주금납입처: 우리은행 학동역 지점 (4) 청약증거금 납입처: 한국증권금융(주) 여의도 본점4) 기타사항 (1) 상기17. 증권신고서 제출 면제사유인 소액공모 공시서류 제출은 증권의 모집 또는 매출의 개시3일전 제출예정입니다. (2)청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행처리합니다. (3) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. (4) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
| 05월 31일 |
23,104 |
146,949,250 |
청약일전 제5거래일 |
| 06월 03일 |
23,640 |
150,401,610 |
청약일전 제4거래일 |
| 06월 04일 |
30,248 |
193,175,810 |
청약일전 제3거래일 |
| 합계 |
76,992 |
490,526,670 |
|
| 기준주가(가중산술평균주가) |
6,372 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
5,735 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조 신주인수권 제2항 6호회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 이수예 |
- |
회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 |
- |
174,367 |
- |