| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 송세열 중임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 도준석 중임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이정하 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 신동욱 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송세열 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | -(現)디모아 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도준석 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | -(現)대성삼경회계법인 회계사 -(前)신한회계법인 회계사 -(前)삼영회계법인 회계사 |
-(주)팸텍 사외이사 |
| 신동욱 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | -(現)법무법인 세종 변호사 -(現) 국방시설본부 법률자문위원 -(現) 대한상사중재원 중재인 -(前)국방부 고등군사법원 고등부장판사 |
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| 이정하 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | -(現)법률사무소 강헌 변호사 -(前)아이피지리걸 법률사무소 -(前)법무법인 승재 |
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