| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,476 | - 매출액 | 19,940 | |
| - 부채총계 | 30,982 | - 영업이익 | 2,294 | ||
| - 자본금 | 2,470 | - 당기순이익 | 3,187 | ||
| - 자본총계 | 64,493 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,208 | - 매출액 | 26,625 | |
| - 부채총계 | 32,026 | - 영업이익 | 2,141 | ||
| - 자본금 | 2,470 | - 당기순이익 | 3,466 | ||
| - 자본총계 | 62,181 | *주당순이익(원) | 843 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임 사외이사1명 재선임 사외이사2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 송세열 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 도준석 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 이정하 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 신동욱 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송세열 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜디모아 경영관리 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도준석 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | -(現)대성삼경회계법인 회계사 -(前)신한회계법인 회계사 -(前)삼영회계법인 회계사 |
-(주)팸텍 사외이사 |
| 신동욱 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | -(現)법무법인 세종 변호사 -(現) 국방시설본부 법률자문위원 -(現) 대한상사중재원 중재인 -(前)국방부 고등군사법원 고등부장판사 |
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| 이정하 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | -(現)법률사무소 강헌 변호사 -(前)아이피지리걸 법률사무소 -(前)법무법인 승재 |
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