| 정정일자 | 2025-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사선임의 건 (세부의안 추후 확정예정) |
제1호의안: 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안: 이사선임의 건(신규선임) 제2-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임재성 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정영관 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 강세현 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김유정 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(신규선임) 제3-1호 의안: 감사 이율희 선임의 건 제4호의안: 기타비상무이사 선임의 건(신규선임) 제4-1호 의안: 기타비상무이사 이종희 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호의안: 이사선임의 건(신규선임) 제2-1호 의안: 사내이사 이상준 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임재성 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정영관 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 강세현 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김유정 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(신규선임) 제3-1호 의안: 감사 이율희 선임의 건 제4호의안: 기타비상무이사 선임의 건(신규선임) 제4-1호 의안: 기타비상무이사 이종희 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. -전자투표 시행안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-09-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-28 주주총회소집결의 2025-07-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종희 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 동아건설 해외지원팀 팀장 현) 중국어 통역 프리랜서 및 강사 |
| 이상준 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 전) AT&T GNS 부장 전) 한국 IBM(주) 차장 |
| 임재성 | 1984-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 코아건축설계사무소 전) 이유건축사무소 |
| 정영관 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 평산실업 부사장 전) 대흥씨앤씨 부회장 전) 서울안강병원 행정경영자문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강세현 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 광주지방검찰청 검사 전) 서울남부지방검찰청 검사 전) 서울중앙지방검찰청 검사, 부부장 검사 전) 제주지방검찰정 부장검사 현) 법무법인 서울센트럴 대표변호사 |
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| 김유정 | 1997-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 현대경희 한의원 부원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이율희 | 1981-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 의정부지방검찰청 검사 전) 광주지방검찰청 검사 전) 서울북부지방검찰청 검사 전) 법무법인 태림 변호사 현) 법률사무소 이서 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 경영컨설팅업 1. 금융투자업 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 1. 사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 1. 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |