가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 [목적] 1.~42.(생략) 43. 위 각호에 관련된 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업 44. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 45. 위 각호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 46. 위 각호에 관련된 상품중개업 및 소매업, 임대업, 서비스업 47. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 48. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 49. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 50. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
제2조 [목적] 1.~42.(현행과 동일) 43. 경영컨설팅업 44. 금융투자업 45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 46. 사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술 사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리 47. 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함) 48. 위 각호에 관련된 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업 49. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 50. 위 각호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 51. 위 각호에 관련된 상품중개업 및 소매업, 임대업, 서비스업 52. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 53. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 54. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 55. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
사업 다각화 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상준 | 71.01.11 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 임재성 | 84.05.20 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 정영관 | 65.08.28 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 강세현 | 76.01.07 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 사외이사등 후보추천위원회 |
| 김유정 | 97.11.18 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 사외이사등 후보추천위원회 |
| 이종희 | 71.04.25 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상준 | - | 2008.06~2024.122007.05~2008.05 | AT&T GNS 부장한국 IBM(주) 차장 | 해당사항없음 |
| 임재성 | - | 2017~20182018~2023 | 코아건축설계사무소이유건축사무소 | 해당사항없음 |
| 정영관 | - | 2010.032020.07 | 평산실업 부사장대흥씨앤씨 부회장 | 해당사항없음 |
| 강세현 | 변호사 | 2004.012021.072022.072023.03~현재 | 사법연수원 제33기 수료인천지방검찰청 부장검사제주지방검철청 부장검사법무법인 서울센트럴 대표변호사 | 해당사항없음 |
| 김유정 | 의료인 | 2025.03~현재 | 현대경희한의원 부원장 | 해당사항없음 |
| 이종희 | 프리랜서 | 1996.021997.052002.02~현재 | 중국 남경사범대학교 석사동아건설 해외지원팀 팀장중국어 통역 프리랜서 및 강사 | |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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□ 강세현 사외이사 후보자1) 전문성: 해당 후보자는 현재 변호사로서 법률분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2) 독립성: 해당 후보자는 사외이사로서 상법을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3) 이사의 기능: 해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.□ 김유정 사외이사 후보자 1) 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다. 2) 독립성: 해당 후보자는 사외이사로서 상법을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3) 이사의 기능: 해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 오랜 경험과 전문지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이율희 | 81.09.28 | 해당사항없음 | 사외이사등 후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이율희 | 변호사 | 2017.022019.022020.112022.02~현재 | 의정부지방검찰청 검사서울북부지방검찰청 검사법무법인 태림 변호사법률사무소 이서 대표변호사 | 해당사항없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이율희 감사 후보는 오랜 기간 법률 분야에 종사해오며 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이율희 감사 후보는 당사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단합니다. 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 감사 후보로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항