| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제43기 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제43기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2025년 03월 13일 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 재무재표(결손금처리계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) |
| 2호의안 | 정관일부 변경의 건 | 개정상법에 따른 조문 정비등 |
| 3호의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 이재호 선임의 건 | 신규선임 |
| 4호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 감사 이데레사 선임의 건 | 신규선임 |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 2025.09~현재: 이젠임플란트(주) 이사 2014.12~2025.09 (주)메타케어 경영관리본부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이데레사 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2014.01~2025.09 (주)지프렌즈 상무 |