| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) (주)바텍 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제9기 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (차등배당 : 최대주주/특수관계인 1주당 100원, 일반주주 1주당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인/사내이사 2인/ 사외이사 3인) 제 3-1호 : 기타비상무이사 노창준 중임의 건 제 3-2호 : 사내이사 서재정 중임의 건 제 3-3호 : 사내이사 서영권 신규선임의 건 제 3-4호 : 사외이사 이숭기 신규선임의 건 제 3-5호 : 사외이사 강종원 신규선임의 건 제 3-6호 : 사외이사 고현적 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인) 제 4-1호 : 감사위원 이숭기 신규선임의 건 제 4-2호 : 감사위원 강종원 신규선임의 건 제 4-3호 : 감사위원 고현적 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 서재정 | 1974-12 | 3 | 재선임 |
동의대학교 전기공학 학사
중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 ㈜디에스 제조품질총괄 現 ㈜레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장) |
| 서영권 | 1972-05 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 행정학 학사
前 동부하이텍㈜ 경영기획팀 과장 前 ㈜동부메탈 전략기획팀 차장 現 ㈜레이언스 상무(경영관리본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이숭기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 사법학 학사
서울대학교 대학원 법학과 수료 University of California, Berkeley, School of Law, LL.M 前 ㈜레이언스 사외이사 現 법무법인 화우 변호사 |
법무법인 화우(이사) |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 고문/세무사 |
일진전기㈜ (감사) |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이숭기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 사법학 학사
서울대학교 대학원 법학과 수료 University of California, Berkeley, School of Law, LL.M 前 ㈜레이언스 사외이사 現 법무법인 화우 변호사 |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 고문/세무사 |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
13. 세라믹스 제조 및 판매
14. 의료용재료 제조 및 판매 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 위와 관련된 부대사업 일체 | 15. 위와 관련된 부대사업 일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |