| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,601 | - 매출액 | 106,382 | |
| - 부채총계 | 15,538 | - 영업이익 | 26,335 | ||
| - 자본금 | 8,296 | - 당기순이익 | 17,386 | ||
| - 자본총계 | 203,063 | *주당순이익(원) | 1,105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,073 | - 매출액 | 126,175 | |
| - 부채총계 | 37,798 | - 영업이익 | 22,836 | ||
| - 자본금 | 8,296 | - 당기순이익 | 13,827 | ||
| - 자본총계 | 194,275 | *주당순이익(원) | 933 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,578,641,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인/사내이사 2인/사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1) 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 제9기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인/사내이사 3인/사외이사 3인) 제3-1호 기타비상무이사 노창준 중임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 서재정 중임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 사내이사 서영권 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 사외이사 이숭기 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 사외이사 강종원 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3-6호 사외이사 고현적 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인) 제4-1호 감사위원 이숭기 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 감사위원 강종원 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 감사위원 고현적 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前 ㈜바텍 대표이사 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 |
| 서재정 | 1974-12 | 3 | 재선임 |
동의대학교 전기공학 학사
중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 ㈜디에스 제조품질총괄 現 ㈜레이언스 전무(FPD사업본부장, 소재사업본부장) |
| 서영권 | 1972-05 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 행정학 학사
前 동부하이텍㈜ 경영기획팀 과장 前 ㈜동부메탈 전략기획팀 차장 現 ㈜레이언스 상무(경영관리본부) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이숭기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 사법학 학사
서울대학교 대학원 법학과 수료 University of California, Berkeley, School of Law, LL.M 前 ㈜레이언스 사외이사 現 법무법인 화우 변호사 |
법무법인 화우(이사) |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 고문/세무사 |
일진전기(주) (감사) |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이숭기 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 사법학 학사
서울대학교 대학원 법학과 수료 University of California, Berkeley, School of Law, LL.M 前 ㈜레이언스 사외이사 現 법무법인 화우 변호사 |
| 강종원 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 행정학 학사
前 중부지방국세청 납세자보호 담당관 및 조사3국장 前 세무법인 효승 회장 現 세무법인 다솔 고문/세무사 |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학 학사
前 안진회계법인 회계사 現 삼영회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
13. 세라믹스 제조 및 판매
14. 의료용재료 제조 및 판매 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 위와 관련된 부대사업일체 | 15. 위와 관련된 부대사업일체 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |