| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제14기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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