| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 제15기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 차등배당: 일반주주 300원/주, 최대주주 및 특수관계인 2인 100원/주 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 기타비상무이사 노창준 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 서재정 재선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 서영권 신규 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사내이사 최성일 신규 선임의 건 | - |
| 3-5 | 사내이사 이창희 신규 선임의 건 | - |
| 3-6 | 사외이사 이현호 재선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용규 재선임의 건 | - |
| 4-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신봉일 신규 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 이현호 신규 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 ㈜바텍 대표이사 회장 現 ㈜레이언스 기타비상무이사 現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사 회장 |
| 서재정 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 동의대학교 전기공학 학사 중앙대학교 대학원 반도체 석사 前 ㈜디에스 제조품질총괄 前 ㈜레이언스 FPD사업본부장, 소재사업본부장 現 ㈜레이언스 대표이사 |
| 서영권 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 행정학과 학사 前 ㈜레이언스 경영관리본부 본부장 前 ㈜바텍이우홀딩스 전략기획실 실장 現 ㈜바텍 최고운영책임자(COO), 경영전략본부장 |
| 최성일 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의공학 학사 및 석사 前 ㈜바텍 연구소 소장 現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO) |
| 이창희 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 포항공과대학교 전자전기공학 학사 및 석사 前 ㈜프로비전테크놀러지 연구소 연구소장 前 ㈜선진 디지털혁신센터 차장 前 ㈜뉴로메카 연구소 부장 前 ㈜웨이브라이프스타일테크 연구소 연구소장 現 ㈜레이언스 연구소 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용규 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 학사 前 광주지점 장흥지청장 前 부산지검 동부지청 형사2부장검사 前 서울중앙지검 공판2부장검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 대전고검 청주지검 부장검사, 대구고검 부장검사 現 법무법인 도울 대표번호사 |
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| 신봉일 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 회계학과 학사 경희대학교 법학 석사 前 기획재정부 국유재산과장 前 조세심판원 행정실장, 상임조세심판관 前 삼정회계법인(KPMG) 상임고문 現 세무법인 다솔 상임고문 |
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| 이현호 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공업화학과 학사 및 석사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 現 명지대학교 화학공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용규 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 학사 前 광주지점 장흥지청장 前 부산지검 동부지청 형사2부장검사 前 서울중앙지검 공판2부장검사 前 서울북부지검 형사1부장 검사 前 대전고검 청주지검 부장검사, 대구고검 부장검사 現 법무법인 도울 대표번호사 |
| 신봉일 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조선대학교 회계학과 학사 경희대학교 법학 석사 前 기획재정부 국유재산과장 前 조세심판원 행정실장, 상임조세심판관 前 삼정회계법인(KPMG) 상임고문 現 세무법인 다솔 상임고문 |
| 이현호 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공업화학과 학사 및 석사 미국 Stanford University 화학공학과 석사 미국 Texas A&M 대학교 화학공학과 박사 現 명지대학교 화학공학과 교수 |