| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,228,084 | - 매출액 | 183,575 | |
| - 부채총계 | 390,964 | - 영업이익 | 52,327 | ||
| - 자본금 | 7,957 | - 당기순이익 | 46,176 | ||
| - 자본총계 | 837,120 | *주당순이익(원) | 5,962 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,779,778,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 선임 (송기봉, 이건리(재선임), 이상호(재선임) ) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 안건 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 (이익잉여처분계산서 포함) 승인의 건 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이건리) ☞ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(송기봉) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리) ☞ 원안대로 승인 - 제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송기봉 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 2017 前 중부지방국세청 징세송무국장 2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 前 중부지방국세청 조사3국장 2020 前 국세청 전산정보관리관 2020~2021 前 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장 |
없음 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
없음 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기봉 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017 前 중부지방국세청 징세송무국장 2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 前 중부지방국세청 조사3국장 2020 前 국세청 전산정보관리관 2020~2021 前 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장 |
| 이건리 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장 |
| 이상호 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 |