기업지배구조 보고서 공시
[000001] 기업지배구조보고서 신고서
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[000002] I. 기업개요
| ㈜광주신세계 |
| 2024-01-01 |
| 2024-12-31 |
| 2024-12-31 |
2-1. 당기~전전기 회계연도 기간
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 회계기간 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| 회계기간 종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
3. 기업지배구조보고서 작성 담당자
| 공시 책임자 | 실무자 | ||
|---|---|---|---|
| 성명 : | 성명 : | ||
| 직급 : | 직급 : | ||
| 부서 : | 부서 : | ||
| 전화번호 : | 전화번호 : | ||
| 이메일 : | 이메일 : | ||
4. 표 1-0-0 : 기업개요
| 최대주주 등 | ㈜신세계 | 최대주주등의 지분율(%) | 62.84 |
|---|---|---|---|
| 소액주주 지분율(%) | 25.44 | ||
| 업종 | 비금융(Non-financial) | 주요 제품 | 대형종합소매업 |
| 공정거래법상 기업집단 해당 여부 | O | 공공기관운영법 적용대상 여부 | X |
| 기업집단명 | 신세계 | ||
| 요약 재무현황 (단위 : 백만원) | |||
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
| (연결) 매출액 | 183,575 | 179,587 | 184,874 |
| (연결) 영업이익 | 52,327 | 54,901 | 65,585 |
| (연결) 당기순이익 | 46,176 | 48,259 | 56,946 |
| (연결) 자산총액 | 1,228,084 | 934,473 | 913,454 |
| 별도 자산총액 | 1,228,084 | 934,473 | 913,454 |
[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황
| 86.7 |
5. 지배구조핵심지표 준수 현황
| 핵심지표 | (공시대상기간)준수여부 | (직전 공시대상기간)준수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | O | O | 소집결의 : 2025년 2월 18일 소집공고: 2025년 2월 18일 주주총회일 2025년 3월 19일 |
| 전자투표 실시 | O | O | 2019년 24기 정기주주총회부터 도입 |
| 주주총회의 집중일 이외 개최 | O | O | 개최일 : 25년 3월 19일 집중일 : 25년 3월 21일, 27일, 28일 |
| 현금 배당관련 예측가능성 제공 | O | X | 현금배당결정 공시: 25년 2월4일 주주총회일 : 25년 3월 19일 배당기준일 : 25년 3월 31일 배당기준일보다 배당금액을 먼저 공개하여 배당관련 예측가능성 제공 |
| 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | O | O | 2024년 12월 27일 회사는 3개년 배당정책 공시 (2024년~2026년 사업연도 분 ) |
| 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | O | O | 대표이사 선임기준 제정 (2023.07.18) |
| 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | O | O | 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 규정 |
| 사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | X | 운영효율화를 위해 대표이사가 의장 담당 |
| 집중투표제 채택 | O | O | 별도 배제규정 없음. (실시이력 없음) |
| 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | O | O | 임원 선임규정 제정(2023.07.18) |
| 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | X | X | 이사전원 남성인 단일성(性)으로 구성됨 |
| 독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 | O | O | 내부회계담당 진행 (사업보고서 공시 완료) |
| 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | O | O | 회계 전문가 1명( 감사위원장) |
| 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | O | X | 감사인과의 커뮤니케이션 진행 (감사위원회) - 2024년 2월 28일 - 2024년 4월 24일 - 2024년 7월 18일 - 2024년 12월 11일 |
| 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | O | O | 감사위원회 규정 명문화 (직무와 권한) |
[000004] II. 기업지배구조 현황
[100000] 1. 기업지배구조 일반정책
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당사는 '내일을 위한 실천'에 기초를 둔 법과 양심에 따른 정직하고 투명한 경영, 사내 전 임직원과 회사가 힘을 합치고 참여하는 자발적인 사회공헌, 기업의 성장과 고용유지를 통한 국가 경제 발전에 기여한다는 근본철학을 가지고 사회적 책임수행을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 이사회 산하의 ESG 위원회에서는 사회적 책임과 윤리경영 실천 및 지배구조 개선 등에 대한 계획과 실적을 심의하도록 하고 있으며, 이를 통해 윤리경영과 사회공헌을 단순히 목표로 설정하는데 그치지 않고, 해당 목표를 실천하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 당사는 적법한 절차에 따라 투명하고 건전한 지배구조 확립이 무엇보다도 중요하다는 점을 명확히 인식하고 있으며, 이에 따라 “이사회 중심 경영”이라는 기본 원칙 하에 투명한 지배구조를 갖추고 있습니다. 이사회는 효과적인 기능 수행을 통해서 경영진이나 지배주주의 독단적인 경영을 감독 및 견제하고, 기업의 부실화를 예방하여 소액주주 등의 이해관계자를 보호하는데 노력하고 있습니다. 또한 이사회 구성 측면에서도 구성원의 이사 6인 중 3인을사외이사로 구성하여 이사회의 경영 감독 기능을 효과적으로 수행토록 운영 중이며, 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 “다양성 원칙”을 반영하여, 실제 운영에 있어서 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하여 이사회가 특정 배경과 직업 군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 실질적인 이사회 운영을 위해서 이사진, 특히 사외이사들에게 정확하고 충분한 경영 정보를 적시에 제공하여 충분한 이사들간의 논의 및 의사 결정이 이루어질 수 있도록 운영함으로써 이사회,경영진,사외이사 모두가 상호견제와 균형을 갖추도록 지배구조를 마련하고 있습니다. 이사회는 법령이나 정관에서 정하는 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 그리고 회사의 경영에 관한 주요 사항들을 보고 받고 심의하며 이에 대한 의사결정을 진행함으로써 경영진에게 회사 경영의 올바른 방향을 제시하고 업무 집행을 감독, 견제하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 다양한 이해관계자들의 권익을 보호하고 기업 경영에 대해 창의적이고 혁신적인 의사결정을 내리기 위하여 이사회 구성 시 다양성을 존중하고 있습니다.유통 산업에 대한 이해를 바탕으로 회계, 법무, 재무, 금융, ESG, 리스크 관리 등 여러 분야에 전문적인 역량을 갖춘 이사진을 선임하고 있습니다. 이사회 역량 강화를 위해서, 이사회 운영 규정에 따라 이사회나 이사진이 기업 경영에 있어 자문이 필요하다고 판단될 경우, 회사의 비용으로 전문가 자문을 의뢰할 수 있고 필요시에는 교육을 진행하고 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회에서 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당하고 있으며, 주주총회에 산정하여 이사 선임 여부를 결정하게 됩니다. 또한, 매년 1회이상 사외이사 후보군을 검토함으로써 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 후보를 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 주주의 권익 보호 및 적극적인 의결권 참여를 돕기 위해 주주총회 시 의안에 대한 의결권 행사 방법으로 2019년부터 전자투표제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 또한 기업으로부터 필요한 정보를 주주들에게 홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr/) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제공함으로써 주주의 공평한 대우를 위해 노력하고 있습니다. |
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1) 사외이사 중심의 이사회 구성 당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사 결정기구로서 대표이사 선임 및 해임권한을 가지고 있으며, 사외이사를 중심으로 운영되고 있습니다. 당사는 사외이사제도의 가장 중요한 목적인 이사회가 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 사외이사 선임 시 사외이사 자격요건을 엄격히 확인하고 있으며, 이는 당사와 사외이사 후보 간의 중대한 이해관계가 없는지를 파악하는 동시에 사외이사의 독립성을 확보하고 있습니다.
2) 이사회 내 위원회 당사는 이사회의 효율적인 운영 및 세부안건의 전문적 검토 필요 시 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 현재 당사에서 운영중인 이사회 내 위원회는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 보상위원회가 있으며 위원회의 전문성 강화를 위해 각 위원회와 관련된 지식을 보유한 이사들로 구성하였습니다. 해당 위원회는 독립적인 기능을 확보하기 위하여 과반수가 사외이사로 구성되어 있으며, 위원장은 모두 사외이사로 구성하고 있습니다. 감사위원회의 경우 지배주주 등에 의한 독립성을 더욱 강화하기 위하여 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 위원회는 효율적인 업무수행을 위해 위원회 조직, 운영 및 권한 등의 사항에 대하여 각 위원회 별 명문화된 운영규정을 마련하고 있습니다.
3) 사외이사의 전문성 강화 당사의 사외이사는 재무,회계 전문가 및 법률 전문가 등 다양한 전문성을 갖춘 인원들로 구성되어 있으며 이사회 개최 전 사전 안건관련 설명 절차를 통해 중요 사안에 대해 면밀히 검토할 수 있도록 지원하고 있습니다. 신임 및 기존 사외이사의 역량 강화를 위해 내부 및 외부 교육 등 다양한 전문성 강화 프로그램을 진행하고 있습니다. |
[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.
[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.
| 당사는 주주의 권리행사에 필요한 정보들을 주주총회 4주 전까지 전자공시시스템, 당사 홈페이지 및 소집통지서를 통해 제공하고 있습니다. |
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당사는 주주총회 일시, 장소 및 의안 등 주주총회 관련 정보 전반에 관련된 사항을 상법 제 363조에 따라 주주총회 2주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/), 당사 홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr/) 및 소집통지서를 통해 제공하고 있습니다. 주주총회 소집공고 시점과 관련해서는, 주주에 대한 충분한 정보제공을 위하여 가능한 신속히 주주총회 소집통지를 하려고 하고 있고, 2025년에는 주주총회일 4주 전에 소집 통지 및 공고를 하였습니다. 다만 당사는 소집공고 제공 시 정기주주총회의 목적사항인 재무제표 승인에 대한 자료로 제공되는 재무제표(미확정 재무제표)의 보다 높은 정확성을 기할 필요 등이 있을 수 있어서 내부 규정으로 주주총회일 4주 전 소집 통지 및 공고를 규정하고 있지는 않습니다. 내부규정을 통한 주주총회 소집 통지 및 공고일 변경이 필요하다고 판단될 경우 제반 여건을 감안하여 검토할 수 있습니다.
당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여를 하고 있으며, 정기 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최하여 보다 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 행사 편의성을 제공하고 있습니다. |
표 1-1-1: 주주총회 개최 정보
| 제 30기 정기 주주총회 | 제 29기 정기 주주총회 | 제 28기 정기 주주총회 | ||
| 정기 주총 여부 | O | O | O | |
| 소집결의일 | 2025-02-18 | 2024-02-28 | 2023-02-21 | |
| 소집공고일 | 2025-02-18 | 2024-02-28 | 2023-02-21 | |
| 주주총회개최일 | 2025-03-19 | 2024-03-28 | 2023-03-22 | |
| 공고일과 주주총회일 사이 기간 | 29 | 29 | 29 | |
| 개최장소 | 서남대로 465 / 상공회의소 7층 대회의실 | 무진대로 904 / 유스퀘어 2층 금호아트홀 |
무진대로 904 / 유스퀘어 2층 동산아트홀 |
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| 주주총회 관련사항 주주통보 방법 | 소집통지서 발송 공시시스템 공시 홈페이지 공시 |
소집통지서 발송 공시시스템 공시 홈페이지 공시 |
소집통지서 발송 공시시스템 공시 홈페이지 공시 |
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| 외국인 주주가 이해가능한 소집통지 | 실시 여부 | X | X | X |
| 통지방법 | - | - | - | |
| 세부사항 | 이사회 구성원 출석 현황 | 6명중 6명 출석 | 6명중 6명 출석 | 6명중 6명 출석 |
| 감사 또는 감사위원 출석 현황 | 3명중 3명 출석 | 3명중 3명 출석 | 3명중 3명 출석 | |
| 주주발언 주요 내용 | 1) 발언주주 : 1인 (개인주주 1인) 2) 주요발언요지 : 안건에 대한 찬성발언 |
1) 발언주주 : 1인 (개인주주 1인) 2) 주요발언요지 : 안건에 대한 찬성발언 |
1) 발언주주 : 1인 (개인주주 1인) 2) 주요발언요지 : 안건에 대한 찬성발언 |
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해당사항 없음.
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당사는 향후에도 주주들이 충분히 주주총회 관련한 정보를 검토할 수 있도록, 4주전에 소집공고를 진행할 수 있도록 하겠습니다. |
[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.
| 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고 있으며, 주주총회 4주전 전자공시를 통한 참고서류 및 위임장 공시, 전자 투표제를 통해 주주가 최대한 참여할 수 있도록 하고 있습니다. |
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당사는 최근 3개 사업연도 간 정기주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하였습니다. 또한 주주총회에 주주들의 의결권 직접행사 및 대리행사를 용이하게 하기 위해 모든 주주에게 소집통지서를 우편 발송하고 있으며, 주주들의 의결권 대리행사 편의를 위해 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 참고서류 및 위임장을 제공하고 있습니다. 당사는 2019년 제24기 정기주주총회부터 이사회의 결의에 따라 전자투표제를 도입하였으며 2021년 제26기 정기주주총회, 2022년 제27기 정기주주총회, 2023년 제28기 정기주주총회, 2024년 제29기 정기주주총회, 2025년 제30기 정기주주총회 에서도 실시하였습니다. 다만, 전자투표제 도입에 따라 서면투표를 추가로 인정할 필요성이 적고, 오히려 의결권 중복행사 문제가 발생할 가능성도 있어서 서면투표제는 도입하지 않았습니다. 2025년 3월 개최된 제30기 주주총회에서는 의결권 대리행사, 전자투표를 통한 의결권 행사가 있었으며 주주총회가 끝난 후 홈페이지에 안건 별 참석률 및 찬반 현황과 최대주주 및 특수관계자 제외 참석률을 공개하며 투명성을 제고하고 있습니다. |
표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성
| 구분 | 제 30기 (2025년) | 제 29기 (2024년) | 제28기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 정기주주총회 집중일 | 2025년 3월 21일(금) 2025년 3월 27일(목) 2025년 3월 28일(금) |
2024년 3월 22일(금) 2024년 3월 27일(수) 2024년 3월 29일(금) |
2023년 3월 24일(금) 2023년 3월 30일(목) 2023년 3월 31일(금) |
| 정기주주총회일 | 2025-03-19 | 2024-03-28 | 2023-03-22 |
| 정기주주총회 집중일 회피 여부 | O | O | O |
| 서면투표 실시 여부 | X | X | X |
| 전자투표 실시 여부 | O | O | O |
| 의결권 대리행사 권유 여부 | O | O | O |
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공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용은 아래 표와 같습니다. |
표 1-2-2: 주주총회 의결 내용
| 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제30기 정기 주주총회 | 제 1 호 | 보통(Ordinary) | 제30기 재무제표 (2024.01.01~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결(Approved) | 7,627,172 | 5,909,832 | 5,884,774 | 99.6 | 25,058 | 0.4 |
| 제 2-1 호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 선임의 건 (이건리) | 가결(Approved) | 7,627,172 | 5,909,832 | 5,453,826 | 92.3 | 456,006 | 7.7 | |
| 제 2-2 호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 선임의 건 (이상호) | 가결(Approved) | 7,627,172 | 5,909,832 | 5,454,280 | 92.3 | 455,552 | 7.7 | |
| 제 3 호 | 보통(Ordinary) | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송기봉) | 가결(Approved) | 2,781,327 | 1,138,647 | 1,128,612 | 99.1 | 10,035 | 0.9 | |
| 제 4-1 호 | 보통(Ordinary) | 감사위원 선임의 건 (이건리) | 가결(Approved) | 2,781,327 | 1,138,647 | 683,108 | 60.0 | 455,539 | 40.0 | |
| 제 4-2 호 | 보통(Ordinary) | 감사위원 선임의 건 (이상호) | 가결(Approved) | 2,781,327 | 1,138,647 | 683,095 | 60.0 | 455,552 | 40.0 | |
| 제 5 호 | 보통(Ordinary) | 이사보수 한도 결정의 건 | 가결(Approved) | 7,627,172 | 5,909,832 | 5,798,794 | 98.1 | 111,038 | 1.9 | |
| 제29기 정기 주주총회 | 제 1 호 | 보통(Ordinary) | 제29기 재무제표 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결(Approved) | 7,957,190 | 5,866,534 | 5,771,461 | 98.4 | 95,073 | 1.6 |
| 제 2-1 호 | 특별(Extraordinary) | 정관 변경의 건 - 사업목적 추가 | 가결(Approved) | 7,957,190 | 5,866,534 | 5,812,702 | 99.1 | 53,832 | 0.9 | |
| 제 2-2 호 | 특별(Extraordinary) | 정관 변경의 건 - 배당기준일 변경의 건 | 가결(Approved) | 7,957,190 | 5,866,534 | 5,813,875 | 99.1 | 52,659 | 0.9 | |
| 제 3 호 | 보통(Ordinary) | 이사선임의 건 (사내이사 김영천) | 가결(Approved) | 7,957,190 | 5,866,534 | 5,106,649 | 87.0 | 759,885 | 13.0 | |
| 제 4 호 | 보통(Ordinary) | 이사보수한도 결정의 건 | 가결(Approved) | 7,957,190 | 5,866,534 | 5,805,805 | 99.0 | 60,729 | 1.0 | |
| 제 5 호 | 특별(Extraordinary) | 영업양수도 승인의 건 | 가결(Approved) | 7,957,190 | 6,303,438 | 5,551,817 | 88.1 | 751,621 | 11.9 | |
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공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나, 부결된 안건은 없습니다.
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당사는 주주들이 주주총회 개최 및 주요 내용에 대해 충분히 인지할 수 있도록 4주전 전자공시 및 홈페이지 게시, 주주총회 의결권 대리행사 권유 참고서류, 위임장 공개 및 전자투표제 도입을 하고 있으며 주주총회 집중일을 피하여 주주총회도 개최하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 주주가 직간접적으로 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. |
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향후에도 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고, 충분한 기간 전에 주주총회 관련 내용을 공시하고, 전자투표제 등을 통하여 주주들의 주주총회 참여와 의결권 행사 등에 주주들의 편의를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다. |
[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.
| 당사는 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있도록 당사의 홈페이지에 그 절차를 안내하고 있으며, 처리 절차에 대한 내부규정도 보유하고 있어 주주권리를 보호하고 있습니다. |
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당사는 상법 제363조의2 및 제542조의 6에 따라 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주에게 주주총회일 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있도록 하고 있으며, 당사의 사외이사후보 추천위원회 운영규정은 주주제안으로 추천 받은 사외이사 후보를 포함시키도록 규정하고 있습니다. 또한 주주제안 절차에 대하여 당사 홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr/)를 통해 안내하고 있습니다. |
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당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 명문화된 규정을 마련하여 시행하고 있습니다. 적법하게 주주제안이 이루어지면 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법 시행령 제12조에 따라 주주제안을 거부할 수 있는 경우를 제외하고는 당사의 주주제안 대응 지침을 통하여 처리되고 있습니다. 주주제안이 접수되면 ①주주제안 관련 상법, 시행령 등을 고려하여 주주제안 제반 요건을 충족하였는지 판단하고 ②내용에 대한 검토 및 협의 방향에 대해서는 경리팀이 주무부서로 하여 검토 및 주주와 의사소통 진행 ③이사회결의를 통해 주주총회 안건으로 상정 및 공시 진행으로 절차가 규정되어 있습니다. |
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공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안이 발생하지 않았습니다.
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표 1-3-1: 주주 제안 현황
| 제안 일자 | 제안주체 | 구분 | 주요 내용 | 처리 및 이행 상황 | 가결 여부 | 찬성률 (%) | 반대율 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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N(X)
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공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사에 제출된 공개서한은 없었으나, 당사는 소수주주의 의견을 포함한 모든 주주의 의견을 청취하려고 노력하고 있으며, 법적으로 보장된 소수주주들의 주주제안권을 보장함은 물론 상시적으로 주주들의 견해를 수렴하여 주주와 회사의 발전을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 주주총회 시 관련 법령 상 허용되는 범위 내에서 주주가 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있습니다. |
표 1-3-2: 공개서한 현황
| 발송일자 | 주체 | 주요 내용 | 회신 일자 | 수용 여부 | 회신 주요 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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당사는 주주들이 주주제안권 행사를 용이하게 할 수 있도록 홈페이지에 주주제안 관련 안내를 공개하고 있으며, 주주제안 접수 시 처리 방안에 대한 명문화된 규정도 보유하고 있어, 주주제안권 행사를 용이하게 할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. |
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주주의 가치를 제고하기 위하여 노력하겠습니다.
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[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.
| 당사는 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 공시하였으며 향후 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공할 예정입니다. |
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당사는 2024년 12월 이사회 의결 및 기업가치제고 공시를 통하여 3개년 배당 정책(FY2024~FY2026)을 결정하여 발표하였으며, DART공시 및 홈페이지 게시를 통하여 모든 주주에게 알릴 수 있도록 하였습니다. 배당 재원은 당기순이익의 30% 이상을 배당 재원으로 하며 최소배당금은 2천원을 설정하여 주주의 이익이 최대한 보장될 수 있도록 하고 있습니다. 주주환원 정책은 사업환경의 변화를 고려하여 매 3년마다 재검토하여 변화하는 경영환경에 유연하게 대응할 수 있도록 하고 있습니다. |
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당사는 주주환원 정책이 이사회에서 승인된 이후 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 국문으로 공시를 진행하였습니다. 당사는 공시와 별도로 홈페이지 (http://gjshinsegae.co.kr) IR 게시판 국문/영문 자료를 통하여 주주들에게 주주환원정책의 현황과 계획을 상세하게 안내하고 있습니다. |
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당사는 2024년 3월 28일 제 29기 정기주주총회를 통해 '정관 변경의 건 - 배당기준일 변경의 건' 의 안건이 결의되었으며 2025년 연차배당 시 배당기준일(2025년 3월 31일) 이전, 배당액이 확정되어(2025년 3월 19일) 주주에게 그 예측가능성을 제공하였습니다. |
표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일
| 결산월 | 결산배당 여부 | 배당기준일 | 배당액 확정일 | 현금배당 관련 예측가능성 제공 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차배당 | 12월(Dec) | O | 2023-12-31 | 2024-03-28 | X |
| 2차배당 | 12월(Dec) | O | 2025-03-31 | 2025-03-19 | O |
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해당사항 없음 |
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당사는 2024년 3월 28일 제 29기 정기주주총회를 통해 '정관 변경의 건 - 배당기준일 변경의 건' 의 안건이 결의되어 2025년 연차배당 시 배당기준일(2025년 3월 31일) 이전 배당액이 확정되어(2025년 3월 19일) 주주에게 그 예측가능성을 제공하였습니다. 당사는 향후에도 지속적인 성장을 위한 투자정책과 주주환원 정책을 균형 있게 검토하여, 주주와 적극적으로 소통할 것이며, 이를 주주환원 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다. |
[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.
| 당사는 주주환원정책 및 향후 계획 등을 통하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다. |
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당사는 매년 1회 결산배당을 주주환원정책에 따라 실시하고 있으며 , 24년 12월 27일 공정공시를 통해 3개년 당기순이익의 30% 이상 배당, 최저배당금 주당 2,000원의 배당정책을 발표하여 배당규모의 확대, 배당 안정성을 강화하였습니다. 또한 정관변경을 통해 배당기준일을 배당확정일 이후로 설정하여 배당 예측 가능성을 제공하였습니다. 당사는 정관 근거에 따라 분기배당을 실시할 수 있으나 현재까지 분기배당을 실시하지는 않았습니다. 주주가치 제고를 위해 분기배당이 필요하다고 판단될 시에는 제반 사정을 종합적으로 고려하여 분기배당 실시 여부를 검토하도록 하겠습니다. |
표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황
| 일반현황 | 주식배당 | 현금배당(단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 결산월 | 배당가능 이익 | 총 배당금 | 주당 배당금 | 시가 배당률 (%) | |||
| 당기 | 보통주 | 2024년 | 12월(Dec) | - | 795,100,189,106 | 16,779,778,400 | 2,200 | 7.59 |
| 종류주 | 2024년 | 12월(Dec) | - | |||||
| 전기 | 보통주 | 2023년 | 12월(Dec) | - | 794,120,983,872 | 17,505,818,000 | 2,200 | 7.03 |
| 종류주 | 2023년 | 12월(Dec) | - | |||||
| 전전기 | 보통주 | 2022년 | 12월(Dec) | - | 764,532,236,438 | 17,505,818,000 | 2,200 | 6.60 |
| 종류주 | 2022년 | 12월(Dec) | - | |||||
표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|
| 연결기준 (%) | |||
| 개별기준 (%) | 36.34 | 36.27 | 30.74 |
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당사는 회사의 성장을 통한 기업가치 상승 및 적절한 배당을 통한 기업이익의 주주와의 공유를 통하여 주주가치 제고 및 주주환원을 추구하고자 합니다. 당사는 2023년 주주가치 제고의 노력의 일환으로 2023년 4월 25일 당사가 보유하고 있던 자가주식 42,810주에 대하여 주식소각을 실시하였습니다.또한 2024년 12월 27일 기업가치제고를 통해 현재 당사가 보유한 자사주 330,018주를 순차적으로 전량 소각 할 예정임을 발표하였습니다. 이렇듯 당사는 주주환원을 위해 다양한 활동을 진행하였으며, 앞으로도 지속적인 성장과 더불어 적절하고 다양한 주주환원 정책 운용을 통하여 주주의 권익이 보호될 수 있도록 최선을 다하겠습니다 |
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당사는 주주환원 정책을 기반으로 기말 배당을 통한 주주환원을 진행하고 있으며, 2023년과 2024년에는 별도 영업이익이 감소했음에도 불구하고 배당 규모를 유지하였습니다. 또한 최소 배당을 설정하여 주주들에게 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다. |
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향후에도 주주환원 정책을 지속적으로 유지, 발전시키고자 노력할 예정이며 배당과 관련된 주주들의 의견이 있다면 최대한 수렴하여 반영시킬 수 있도록 하겠습니다. |
[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.
[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.
| 당사는 주주의 의결권이 침해되지 않도록 주주에게 기업정보를 전자공시 및 홈페이지를 통해 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하고 있습니다. |
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당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 20,000,000주(1주의 액면금액: 1,000원)이며, 보고서 제출일 현재 당사가 발행한 주식수는 보통주 7,957,190주입니다. |
표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)
| 보통주 | 종류주 | 발행가능 주식전체 |
|---|---|---|
| 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용
| 발행주식수(주) | 발행비율 (%) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 7,957,190 | 39.79 | |
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당사는 보통주 외에 종류주식이 없고, 종류주주총회를 실시한 내역이 없습니다. 당사 정관에 따라 자사주를 제외한 모든 주식에 대한 주주의 의결권은 1주마다 1개로 공평하게 부여되고 있습니다. |
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당사는 주주들의 의결권 침해를 방지하기 위하여 자기주식을 제외한 모든 주식은 공평하게 1개의 의결권을 부여하고 있습니다. |
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향후에도 지속적으로 공평한 의결권을 부여하여 주주들의 의결권 침해를 방지하도록 하겠습니다. |
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당사는 원활한 의사소통을 통해 주주들에게 왜곡된 정보가 전달되는 것을 방지하기 위하여 다양한 방법으로 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 매년 2월, 5월, 8월, 11월 영업(잠정) 실적 공시 및 외부기관의 별도 요청 시 컨퍼런스콜을 진행하고 있습니다. 또한 기관 투자자들을 대상으로 NDR (Non-Deal Roadshow, 기업설명회)을 2025년 2월 11일 진행하였으며 그 외에 홈페이지 (http://www.gjshinsegae.co.kr) IR게시판의 담당자 유선 번호 및 이메일주소 안내를 통하여 수시로 개인 주주와의 대화를 진행하고 있습니다. |
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당사는 IR 컨택트를 통해 국내 및 해외기관과의 적극적인 소통을 위해 노력하고 있으며, 2023년에는 별도로 해외투자자와의 별다른 접촉은 없었으나 2024년 1월 25일 Putnam Investments, 4월 8일 FIL(Fidelity International Limited), 2024년 7월 3일 Fidelity Mgmt & Reserch 와 진행했던 컨퍼런스콜과 같은 소통방식을 통해 해외투자자와의 적극적인 커뮤니케이션을 실행하고 있습니다. 향후 해외투자자를 위한 별도 행사를 개최하여 다양한 루트의 투자자들을 대상으로 당사를 적극 알리도록 하겠습니다. |
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당사는 현재 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영 및 별도 담당직원을 지정하고 있지 않습니다. 하지만 외국인 주주의 컨퍼런스콜 혹은 레터를 통한 커뮤니케이션 요청 시 당사는 어떠한 제약없이 주주의 일정에 맞추어 커뮤니케이션을 진행하고있습니다. 향후 당사의 실정에 맞추어 별도 영문사이트 및 외국인주주를 위한 별도 담당직원을 배치하도록 준비하겠습니다. |
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표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역
| 불성실 공시유형 | 지정일 | 지정사유 | 부과벌점 | 제재금(단위 : 원) | 지정 후 개선노력 등 | |
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당사는 공시, 공고, 홈페이지 등을 통해 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히, 소액주주에게도 동일한 정보를 제공할 수 있도록 노력하여 정보의 불균형을 최소화하고자 노력하고 있습니다. |
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향후에도 지속적으로 적절한 정보를 적시에 제공하고자 노력하도록 하겠습니다. |
[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.
| 당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위하여 내부거래위원회, 소액주주 보호 정책과 같은 장치를 마련·운영하고 있습니다. |
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당사의 이사회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 규정한 특수관계인을 상대방으로 하는 상품 및 용역 거래에 대해 검토 및 승인하도록 하고 있습니다. 이에 따라 2022년 11월 23일 이사회에서 계열회사인 ㈜신세계건설과 복합개발과 관련된 용역계약에 대한 최초체결, 2024년 3월 28일 이사회에서는 최초 체결계약의 일부내용 수정을 위해 내부거래위원회 및 이사회 결의를 진행하였습니다. 또한, 2024년 2월 6일, 2025년 2월 4일 이사회에서는 계열회사인 ㈜신세계와 해당 법인이 50%이상 지분을 보유중인 회사 및 자회사를 대상으로 연별 예상 거래금액을 일괄적으로 승인을 받았습니다. ㈜신세계의 경우, 경영자문수수료 및 상품권 판매 등의 경영 제휴 거래 등이 있으며, ‘대규모 내부거래 등에 대한 이사회 의결 및 공시 규정’에 따라 1년 이내의 상품용역 거래를 일괄적으로 승인을 받음으로써 이사회의 효율적인 운영과 대규모 거래를 미리 공시하여 내부거래의 예측성과 투명성을 높이고자 하였습니다. 또한 매 분기 실제 거래 금액을 확인하여 공시 금액과 20%이상 차이 발생 시에, 변경 공시도 진행하고 있습니다. |
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2024년 지배주주 등 이해관계자와의 매입&매출 거래내역은 사업보고서 및 공정위 공시 '대규모 기업집단공시'에 기재되어있으며 그 내용은 하기와 같습니다.
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당사는 정관 및 관련 법규를 준수하고 내부거래위원회를 자발적으로 설치 운영함으로써, 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 노력하고 있습니다. |
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향후에도 내부거래로 인한 주주보호 장치가 추가로 필요한 경우 도입을 검토하도록 하겠습니다. |
[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.
| 당사는 소유구조와 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴 반대주주 권리보호, 주주보호 방안을 수립 및 발전시키기위해 노력하고있습니다. |
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당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 변동이 있을 경우 정해진 법령, 정관 및 내부규정에 따라 이사회 심의 및 주주총회 결의를 통해 결정하도록 하고 있으며, 주요 사업 사항에 대한 중대한 변동이 있을 시 법령에 따라 공시를 진행하고 있습니다. 당사의 지침에 따르면 회사는 물적분할시 소액주주에게 관련 정보를 충분히 제공하여야 하고 반대하는 주주에 대해서는 주식매수청구권을 부여하여야 합니다. 당사가 물적분할한 자회사를 상장하려는 경우 주주 의견수렴 및 소통을 통하여 주주보호방안을 마련하는 등 주주의 피해를 최소화하고자 노력하여야 합니다. 또한, 물적분할 이외의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 중요한 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 결정이 있는 경우에도 공시 또는 직간접 소통을 통하여 소액주주를 포함한 모든 주주들의 권익 제고를 위해 노력해야합니다. 또한, 물적분할 이외의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 중요한 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 결정이 있는 경우에도 공시 또는 직간접 소통을 통하여 소액주주를 포함한 모든 주주들의 권익 제고를 위해 노력해야 합니다. 당사는 이와 같이 소액주주 보호를 위하여 상법 등 관련 법령을 중시하고 있으며, 소액주주 보호를 위한 사내 지침에 따라 주주보호를 위해 노력하고 있습니다. |
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당사는 2024년 2월 28일 주요사항보고서(영업양수도)를 통해 중요한 영업양수도(금호고속 주식회사의 터미널 사업권 및 그 부동산)에 대한 공시를 기준 및 절차에 맞추어 실시하였습니다. 이로인해 발생하는 반대주주의 청구주식매수 및 적극적인 커뮤니케이션을 통해 혼선방지 및 투명성을 강화하였습니다. 당사는 소액주주보호지침을 수립하여 회사가 합병, 중요한 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 결정을 하는 경우 주주권익 제고 등 소액주주 보호방안에 대한 강구를 진행하고 있습니다. |
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해당사항 없음 |
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해당사항 없음. |
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해당사항 없음 |
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당사는 소액주주 보호를 위해 관련 법령을 준수하고, 명문화된 소액주주 보호 지침을 운영하여 소액주주를 포함한 모든 주주를 보호하고자 노력하고 있습니다. |
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향후 당사는 중대한 사업 구조에 변동이 있을 시, 이사회를 통한 철저한 의안 검토를 통해 주주의 권리를 보호할 수 있도록 할 것이며, 홈페이지 등 IR 창구를 통해 적극적으로 주주와 소통할 수 있도록 할 것 입니다. 또한, 매 3년 주주환원정책 발표를 통해 배당 등 주주의 권리를 지속적으로 강화할 수 있도록 노력 할 것 입니다. |
[300000] 3. 이사회
[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.
[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.
| 당사 이사회는 법령 또는 정관, 주주총회 위임사항 등 회사 경영의 집행에 관한 중요사항을 심의 결정하고 있으며, 경영진의 직무집행을 감독하는 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. |
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당사는 이사회가 기업 운영의 중심으로서 기능을 수행할 수 있도록 법령의 준수사항, 회사 경영의 방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항 등을 이사회 규정에 구체적으로 명시하였습니다. 당사 이사회 규정 제11조에 따른 이사회에 부의할 사항은 다음과 같습니다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (상법 제362조) (2) 주주총회 의장의 결정 (상법 제366조의2) (3) 영업보고서의 승인 (상법 제447조의2) (4) 자본의 감소 (상법 제438조) (5) 재무제표의 승인 (상법 제447조) (6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 (상법 제517조, 522조, 530조의2, 519조) (7) <삭제> (8) 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (상법 제374조) (9) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (상법 제374조) (10) 이사의 선임 및 해임 (상법 제382조, 385조) (11) 주식의 액면미달발행 (상법 제417조) (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 (상법 제400조) (13) 주식배당 결정 (상법 제462조의2) (14) 주식매수선택권의 부여 (상법 제340조의2, 상법 제542조의3) (15) 이사의 보수 (상법 제388조, 제415조) (16) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영일반에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 사무소, 사업장의 설치, 이전, 폐지 (상법 제393조 제1항) (3) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (상법 제527조의2,3, 상법 제530조의11) (4) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 (상법 제526조 제3항, 제527조 제4항) (5) 기타 경영상 중요하다고 판단되는 사항
3. 재무에 관한 사항 (1) 주식의 발행에 관한 사항 (상법 제416조) (2) 중간배당에 관한 사항 (상법 제462조의3) (3) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (상법 제469조) (4) 준비금의 자본전입 (상법 제461조 제1항) (5) 전환사채의 발행 (상법 제513조) (6) 신주인수권부사채의 발행 (상법 제516조) (7) 10억원 이상의 기부. 단, 긴급재난구호 관련 기부금은 선집행 후 사후 보고할 수 있으며, 희망배달캠페인 운영 기금은 연간 계획 이사회 보고로 갈음한다. (8) 기타 재무에 관한 사항
4. 이사, 이사회, 위원회등에 관한 사항 (1) 대표이사의 선정 및 공동대표의 결정 (상법 제389조) (2) 이사의 경업 및 동종업종 타회사 임원의 겸임 승인 (상법 제397조) (3) 이사등과 회사간의 거래의 승인 (상법 제398조) (4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (상법 제393조) (5) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 (상법 제393조) (6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (상법 제393조) (7) 기타 이사 및 위원회에 관련된 사항
5. 기타 사항 (1) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항, 공시규정 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항을 추가한다.
당사의 이사회 심의·의결사항 중 일정금액 이상의 장기차입 결정의 사항은 관련법규에서는 의무하고 있지 않으나 자율적으로 심의·의결을 받고 있으며, 신규투자, 유형자산의 취득·처분 등의 사항은 관련 공시규정 등의 의무사항 보다 강화된 기준을 적용하여 이사회의 심의,의결을 받고 있습니다. 이와 같이 회사의 경영 및 재무상태에 중요한 영향을 준다고 판단되는 사항은 상법 등 관련 법규보다 강화된 자체 기준을 적용함으로써 이사회를 통한 회사의 지배구조 개선을 위해 노력하고 있습니다. |
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당사의 이사회는 회사의 최고 상설 의사 결정기구로서 이사회 규정을 통해 회사의 의사결정 및 경영감독과 관련하여 수행하여야 할 주요 기능과 임무를 명확하게 규정하고 있으며, 이사회의 심의 및 의결사항은 정관과 이사회규정으로 정하고 있습니다. 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천 위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회로 이루어진 총 5개의 이사회 내 위원회를 운영하고 있으며, 이사회 운영규정에 따라 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 대표이사 및 위원회 위원 선임,해임 , 정관에서 정하는 사항 등 이사회 규정에 명시된 제한 사항을 제외한 권한을 위원회에 위임할 수 있습니다. 또한, 이사회는 정관 제15조에 따라 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있습니다. |
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당사의 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. |
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보다 효과적으로 이사회가 경영의 감독과 의사결정의 기능을 수행할 수 있도록 하겠습니다.
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[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
| 당사는 최고경영자 승계정책에 명시된 고도화된 평가절차와 육성전략에 따라 최고경영자후보자를 발굴하고 관리하는 준비과정을 운영하고 있습니다. |
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당사는 최고경영자 승계에 관한 정책 수립과 절차를 명문화하여 운영하고 있습니다. 대표이사를 포함한 전 임원을 대상으로 업무영역에 따른 목표를 설정하고 그 실행결과에 따른 업무평가를 진행하고 있습니다. 또한 최고경영자의 역량을 갖춘 대표이사를 선발하기 위해 미등기임원으로 이루어진 재직임원 및 임원직무 수행자 등으로 사내이사후보자 인력풀을 구성하고 있으며, 해당 인력풀은 업무평가와 더불어 전문성과 리더십 및 회사비전에 대한 적합성 등 정성적 요소를 감안하여 최고경영진과 인사담당 임원의 협의 하에 선정됩니다. 최종 후보자는 상법과 정관에 따라 주주총회에서 대표이사로 선임됩니다. 이를 통해 경영능력 및 CEO로서 필요한 자격요건을 갖춘 자를 대표이사로 선임하여 기업의 지속적 성장을 도모하고, 동시에 주주와 이해관계자의 이익에 부합될 수 있도록 노력하고 있습니다. |
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당사는 대표이사 후보자군을 선정하여, 돌발적인 상황에서도 경영상의 공백없이 언제라도 후보 추천이 될 수 있도록 준비하고 있습니다. 최고경영자의 역량을 갖춘 대표이사를 선발하기 위해 재직임원 및 임원직무 수행자들 중 대표이사에 적합한 업무경험, 전문성, 리더십 등을 갖춘 사내이사후보자 인력풀을 구성하고 있으며, 후보자의 역량 향상을 위해 정기/수시 교육을 실시하고 있습니다. 안정적인 경영승계를 위해 대표이사의 임기가 만료되거나, 변경이 필요한 경우 약 6개월전부터 재선임 여부 또는 승계절차를 개시하고 후보추천에 관한 업무를 진행합니다. 추가적으로 대내외 영업환경의 변화, 사업영역의 다변화를 위해 외부인사의 영입이 필요하다고 판단될 시 동일한 기준을 적용하여 영입하고 있습니다. 이런 과정을 통해 선정된 최종후보자는 상법과 정관에 따라 주주총회와 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됩니다. 만일 대표이사의 비상상황으로 더 이상 직무 수행을 할 수 없을 경우에는 신임 대표이사가 선임되기 전까지 이사회에서 정하는 바에 따라 이사가 직무 대행을 할 수 있으며, 대표이사 승계를 위한 관련 절차를 최대한 신속히 진행할 수 있도록 대비하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 선제적인 리더십 역량 제고를 위하여 공시대상기간동안 대표이사 후보군을 대상으로 리더십 교육을 실시하였으며, 지속적으로 최고경영자 후보군 강화를 위해 노력하고 있습니다. |
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공시대상 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선,보완한 사항은 없습니다.
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현재 명문화된 최고경영자 승계정책에 따라 지속적인 후보군 관리 및 교육을 제공하여 최적의 최고경영자 승계를 위해 노력하고 있습니다. |
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향후 필요시 최고경영자 승계정책의 개선·보완을 통하여 최적의 최고경영자를 선임할 수 있도록 하겠습니다. |
[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
| 당사는 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리등 내부통제정책을 마련하여 운영함으로써 회사의 위험을 관리하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 위험을 체계적으로 인식하고 관리하기 위하여 당사의 준법경영 실천 원칙인 CREDO (사원, 고객, 협력회사, 주주, 국가 및 사회)에 대한 실천 원칙과 세부 실천사항을 명문화하고 있습니다. 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 리스크 예방 및 준법경영을 위해 당사 CREDO 규범에 따라 리스크관리를 위한 시스템(SRMS)를 운영하고 있습니다. 또한, 준법지원 및 별도 내부통제부서를 통해 정기 또는 수시로 계약 및 법률 준수 여부를 검토하고 사업장 별 정보보안 관리실태 점검, 공정거래 자율점검 이행 감독, 사내 부정부실 사고조치 사례 공유 등 다양하고 심층적인 리스크 예방활동을 진행하고 있습니다. 추가적으로 이사회의 감독이 필요한 중요한 사안은 이사회규정에 따라 이사회에 부의하고 있으며, 이사회 내 위원회인 내부거래위원회와 ESG위원회, 감사위원회를 통하여 이를 보고 및 관리 운영하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 상법 제542조의 13에 따라 준법통제기준 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 이사회의 결의를 거쳐 대표이사로부터 임명한 준법지원인 제도를 운영하고 있습니다. 당사의 준법통제기준은 명문화된 규정에 의해 운영되고 있으며, 회사의 모든 업무와 임직원들의 모든 관련 활동에 적용되고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준에 따라 회사의 계약 및 법률준수 여부 점검, 공정거래 준수여부 점검 및 교육, 내부 업무진단 등 정기, 수시 준법경영 실천을 위한 독립적인 활동을 하고 있습니다. 또한 준법지원의 업무수행과 관련하여 이사회나 대표이사에게 직접, 적시에 보고할 수 있으며, 필요한 경우 대표이사에게 이사회의 소집을 요청할 수 있습니다. 당사는 매년 준법점검 지원의 계획 및 실적에 대하여 감독기구인 이사회에 보고하여 준법경영을 하도록 노력하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 규정 및 지침을 마련하여 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 당사의 내부회계관리제도는 개별적인 거래 및 업무프로세스 수준의 내부통제뿐만 아니라 윤리강령 수립, 경영진의 책임 및 상시적인 모니터링 활동 등 전사적 차원의 내부통제를 포함하고 있습니다. 당사는 독립적인 내부회계관리조직을 두어 기업의 투명성과 책임성을 제고하고 경영활동을 효과적으로 통제하고 있습니다. 내부회계관리 조직은 관련 규정과 지침에 근거하여 내부회계관리제도를 설계 및 운영하며 평가를 진행합니다. 회사가 자체적으로 진행한 평가에 대하여 외부감사인의 감사를 수행하여 회계정보의 신뢰성을 제고시키고 있습니다. 내부회계전담부서와 외부감사인의 감사를 통해 확인된 내부회계운영실태에 대하여 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다. 감사위원회는 내부회계관리제도의 운영실태에 대하여 미비점이나, 오류가 없는지 평가하여 감사위원회의 의견을 이사회에 보고하고, 내부회계관리규정의 변경에 대한 검토 및 승인을 하는 등 회사의 내부통제활동의 모니터링을 실시하고있습니다. 또한, 당사는 전사 임직원 및 감사위원회를 대상으로 내부회계관리제도 교육을 진행하여 내부통제 강화 및 전사 차원의 인식 향상을 위해 노력하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 정확하고 신뢰성있는 공시정보를 제공하기 위하여 명문화된 공시정보 관리 정책을 마련하였습니다. 공시정보관리 정책에 준수하여 당사의 공시책임자인 관리담당 임원은 공시 정보 및 서류에 대한 적정성 검토,승인 및 모니터링을 수행하고 있습니다. 공시담당부서인 경리팀에서는 법령 및 공시규정을 준수하여 공시 정보를 수집 및 검토하여 공시서류의 작성하고 규정에 따라서 공시책임자 또는 대표이사의 승인 후 공시를 실행하고 있습니다. 또한 공시담당부서와 책임자는 공시관련 법류의 제,개정 내용에 대한 수시점검 등 법규준수를 위해 필요한 검토를 수행하며 정기적인 교육을 통하여 적절한 공시정보를 관리하기 위하여 노력하고 있습니다. |
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당사는 업무과정에서의 오류를 예방하고 부정적발을 점검하는 담당자를 지정하여 주기적으로 내부적인 점검 활동을 수행하며, 점검 결과를 대표이사에게 보고하고 있습니다. 점검 결과를 통해 확인된 중요한 업무상 오류 및 부정에 대해서는 감사위원회 및 이사회에 보고하고 있습니다. 또한 연간 내부리스크 통제활동의 계획을 수립하고 실행하며 실행 내역을 감사위원회에 보고하는 등 내부통제 강화를 위하여 다양한 정책을 시행하고 있습니다. |
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당사는 현재 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보 관리 등 다양한 내부통제 정책을 통하여 리스크 예방을 위해 노력하고 있습니다. |
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향후 추가로 필요한 통제정책이 있거나 보완 사항이 있다면 지속 개선하여 리스크 관리를 위해 노력하겠습니다. |
[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.
[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.
| 당사 이사회는 정관 제 26조에 따라 6인의 이사로 구성하고, 그 중 3인의 사외이사로 구성하여 독립적이고 효과적으로 의사결정을 할 수 있도록 준수하고 있습니다. |
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당사 정관 제26조는 이사회 구성과 관련하여 전체 이사 수는 3인 이상 10인 이내로 구성하도록 규정되어 있습니다. 이에 따라, 당사 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능할 수 있도록 총 6명으로 구성되어 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 사외이사 3명으로 이사회를 구성하고 있습니다. 또한 이사회 내 위원회의 의장은 모두 사외이사로 선임되어 있으며, 각 위원회는 사외이사가 과반수로 구성되어 그 독립성을 보장하고 있습니다.
보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황(이사회 내 위원회 포함)은 아래와 같습니다. |
표 4-1-2: 이사회 구성 현황
| 구분 | 성별 | 나이(滿) | 직책 | 이사 총 재직기간(월) | 임기만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동훈 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 56 | 대표이사(이사회 의장) 사외이사후보추천위원 |
62 | 2026-03-23 | 기업 경영 일반 | 前) (주)신세계 영등포점 점장 現) (주)광주신세계 대표이사 |
| 홍승오 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 56 | - | 26 | 2026-03-23 | 기업 경영 재무 | 前) (주)신세계 지원본부장 現) (주)신세계 재무관리본부장 |
| 김영천 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 55 | 내부거래위원회위원 ESG위원 보상위원 |
50 | 2027-03-29 | 기업 경영 일반 | 前) (주)광주신세계 잡화팀장 現) (주) 광주신세계 관리담당 |
| 송기봉 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 60 | 감사위원회 위원장 보상위원장 |
2 | 2027-03-19 | 세무 | 前) 광주지방국세청 청장 |
| 이건리 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 61 | 사외이사추천위원장 내부거래위원장 감사위원 ESG위원 보상위원 |
26 | 2027-03-19 | 법률 | 前) 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 現) 법무법인 동인 변호사 |
| 이상호 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 58 | ESG위원장 감사위원 사외이사추천위원 내부거래위원 |
26 | 2027-03-19 | 경제 | 前) 한국은행 광주전남본부 자문교수 現) 전남대학교 경제학부 교수 |
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당사는 전체 이사들이 수시로 모여 모든 업무를 처리할 경우 충분한 토의와 원만한 의사결정이 어렵다는 점을 고려해 주기적으로 발생하는 주요 사안이나 집중적 검토가 필요한 사안은 관련 분야의 전문가 중심으로 구성된 이사회 내 위원회를 설치하고 위원회에서 집중적으로 검토하도록 함으로써 업무수행의 전문성과 효율성을 높이고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회 현황 및 구성은 아래 표4-1-3-1, 표 4-1-3-2와 같습니다. |
표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황
| 이사회내 위원회 주요 역할 | 위원회 총원(명) | 위원회 코드 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 1. 사외이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보검증 |
3 | A | |
| 감사위원회 | 1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항 |
3 | B | |
| 내부거래위원회 | 1. 내부거래 정책에 관한 사항 2. 내부거래 관리 기준의 제정 및 운영절차에 관한 사항 3. 내부거래 사전심의에 관한 사항 |
3 | C | |
| ESG 위원회 | 1. 사회적 책임과 윤리경영 실천 2. 계획과 실적 심의 |
3 | D | |
| 보상위원회 | 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 2. 임원의 성과급 및 연봉 조정율에 관한 사항 3. 그 밖에 임원의 보상과 관련하여 이사회 또는 위원회에 필요하다고 인정한 사항 |
3 | E | |
표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성
| 직책 | 구분 | 성별 | 겸임 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사후보추천 위원회 | 이건리 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B,C,D,E |
| 이상호 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B,C,D | |
| 이동훈 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | - | |
| 감사위원회 | 송기봉 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | E |
| 이건리 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,C,D,E | |
| 이상호 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,C,D | |
| 내부거래위원회 | 이건리 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,B,D,E |
| 이상호 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,B,D | |
| 김영천 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | D,E | |
| ESG 위원회 | 이상호 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,B,C |
| 이건리 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,B,C,E | |
| 김영천 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | C,E | |
| 보상위원회 | 송기봉 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B |
| 이건리 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A,B,C,D | |
| 김영천 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | C,D | |
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Y(O)
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당사는 체계적인 ESG경영 운영과 내재화를 위해 이사회 산하에 ESG위원회를 설치하여 운영중입니다. ESG위원회는 회사의 사회적 책임과 환경 및 기후변화 대응/윤리경영 실천 활동에 대한 계획과 실적을 심의하고, ESG 관련 주요 이슈 및 리스크, 경영 전략 점검, 자문, 등의 역할을 수행하고 있습니다. 위원회는 사외이사 2명, 사내이사 1명, 총 3명으로 구성되어 있으며 이상호 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다. ESG위원회의 심의 결과는 ESG위원회 운영규정 제3조에 따라 반기마다 이사회에 보고하고 이사회는 ESG위원회에서 올린 안건에 대하여 심의하고 있습니다. |
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N(X)
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대표이사와 이사회 의장은 경영의 효율성 등을 고려하여 분리하지 않고 있으나, 이사회의 6명 중 3명이 사외이사로 구성되어 있고, 이사회 내 위원회 또한 사외이사 중심(위원회 위원장 모두 사외이사, 과반수 사외이사)으로 운영되고 있어 경영진의 견제 기능과 이사회 운영의 독립성이 저해될 위험은 적습니다. 향후 이사회 의장과 대표이사의 분리가 더욱 효과적이라고 판단 시, 분리를 검토 할 수 있습니다. |
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N(X)
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N(X)
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당사는 급변하는 경영환경 속에서 신속한 의사결정이 어려울 수 있다는 점을 고려하여 선임 사외이사제도와 집행임원제를 현재 도입하고 있지 않습니다. 그러나 모든 이사회 내 위원회 의장을 사외이사로 구성하였으며, 위원회는 필요시 회의의 목적사항과 소집이유를 서면으로 제출시 이사회 소집을 요구할 수 있습니다. 이런 규정을 통하여 이사회의 균형과 견제가 가능하며 보다 중요한 경영사항을 효과적이고 독립적으로 의사결정 할 수 있습니다. 다만, 향후 선임 사외이사,집행임원제도의 도입이 더욱 효과적이라 판단될 시 도입을 검토 할 수 있습니다. |
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당사는 효율적이고 독립적인 이사회 운영을 위해 노력하고 있습니다. 다만, 당사의 상황에서는 선임사외이사도입 및 집행임원제도는 단점이 클 것이라 판단하여 도입을 하지 않았습니다. |
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당사는 독립적이고 효율적인 이사회 구성을 통해 이사회가 중요한 의사결정을 효율적으로 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다. |
[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.
| 당사는 다양한 분야의 전문성을 고려하여 사외이사 후보들을 관리하며, 사내이사후보자 인력풀을 구성하여 전문성 및 책임감을 지닌 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정합니다. |
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N(X)
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N(X)
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당사는 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위하여 사내이사 및 사외이사 선임지침을 명문화하여 수행하고 있습니다. 사내이사의 경우 사내이사 후보자 인력풀을 구성하고 있으며, 이들을 대상으로 다양한 분야의 전문성을 갖추도록 교육의 기회를 제공하고 있습니다. 이 후보자들 중 가장 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정하고 있습니다. 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회를 통하여 독립성뿐만 아니라 다양한 분야에서의 전문성을 갖춘 후보를 추천하고 있습니다. 또한, 매년 정기적으로 사외이사후보풀을 관리하고, 이를 사외이사후보추천위원회에 보고함으로써, 당사에 적합한 능력 있는 사외이사 후보를 적시에 추천할 수 있도록 체계를 갖추고 있습니다. 당사는 이사회의 책임성 확보를 위하여 이사 및 이사회와 관련된 전반적인 사항에 대한 내부 정책을 마련하고 명문으로 규정·운영하고 있습니다. 당사의 정관에는 이사의 선임, 이사의 직무, 이사의 보고의무, 이사의 경업금지 등의 내용이 규정되어 있으며, 당사의 이사회 운영규정에는 이사회의 목적, 권한, 부의사항 등의 내용이 규정되어 있습니다. 이와 같이 당사는 내부정책 마련을 통해 전문성과 책임성을 갖춘 다양한 이사를 선임하고자 노력하고 있습니다. 최근 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따른 이사회 구성에 있어서의 성별 다양화 규정 도입 되었으나, 당사는 자산 2조원 미만으로 적용대상이 아니므로 현재 동일한 성별로 이사회가 구성되어 있습니다. 다만, 사외이사후보군에 다양한 성별의 후보를 관리하고 있으며, 해당 후보자 중 당사와 가장 적합한 인물을 선정하여 이사로 선임 및 추천하고 있습니다. |
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25년 3월 19일 주주총회를 통하여 기존 한동연사외이사가 임기만료로 퇴임하였고, 송기봉사외이사가 신규로 선임되었으며, 이건리사외이사와 이상호 사외이사가 재선임되었습니다. 송기봉 사외이사는 중부지방국세청 조사3국장, 국세청 전산정보관리관, 광주지방국세청장까지 두루 역임한 재무 및 세무 전문가로서 관련 분야에 뛰어난 역량을 지니고 있습니다. 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 할 것으로 기대하여, 신규선임하였습니다. 이건리 사외이사는 국민권익위원회 부위원장직을 역임하여 국정 운영 및 정책 기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 법률ㆍ공공부문의 전문가로, 당사의 리스크 관리에 기여하였으며, 이상호 사외이사는 국무총리실 산하 국정과제평가 지원단, 한국은행 광주전남본부 자문교수를 역임한 경제학계 전문가로, 특히 당사 ESG부문 및 경제 전반의 전문성을 보유하여 당사의 지속가능성을 구축하는데 중요한 역할을 하여 재선임하였습니다. |
표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역
| 구분 | 최초선임일 | 임기만료(예정)일 | 변동일 | 변동사유 | 현재 재직 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동훈 | 사내이사(Inside) | 2020-03-23 | 2026-03-23 | 2023-03-22 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 김영천 | 사내이사(Inside) | 2021-03-23 | 2027-03-29 | 2024-03-28 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 홍승오 | 사내이사(Inside) | 2023-03-22 | 2026-03-23 | 선임(Appoint) | 재직 | |
| 한동연 | 사외이사(Independent) | 2021-03-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 만료(Expire) | 퇴직 |
| 이건리 | 사외이사(Independent) | 2023-03-22 | 2027-03-19 | 2025-03-19 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 이상호 | 사외이사(Independent) | 2023-03-22 | 2027-03-19 | 2025-03-19 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
| 송기봉 | 사외이사(Independent) | 2025-03-19 | 2027-03-19 | 선임(Appoint) | 재직 | |
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당사의 이사회는 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 갖춘 인원으로 구성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. |
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향후 이사 선임시에도 배경, 전문성, 책임성 등 이사회 운영에 적합한 이사 선임을 위해 노력하겠습니다. |
[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.
| 당사는 사외이사후보추천위원회에서 사외이사를 추천하여 주주총회 최종 승인을 통해 이사선임을 하며 선임과정의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다. |
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Y(O)
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| 67 |
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당사는 상법 제542조의 8에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보에 한해 주주총회를 통해 사외이사로 선임을 하고 있으며, 현재 사내이사 선임을 위한 이사후보추천위원회는 설치하고 있지 않습니다. 당사는 현재 사내이사 선정을 위하여 최고경영자 후보자들에 대한 지속적인 교육을 진행하고 있으며, 이들 중 전문성과 비전, 리더십 등에서 가장 적합한 인물을 주주총회에서 선임할 사내이사후보로 선정하고 있습니다. 향후 이사후보추천위원회의 추천을 통한 사내이사 선임 절차 도입에 대해서도 필요하다고 판단될 경우 검토할 예정입니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 총 3명 중 2명을 사외이사로 구성하고 있으며, 위원장은 사외이사로하고 있어, 후보추천의 독립성 및 전문성과 투명성을 유지하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 명문화된 운영규정에 따라 운영되고 있으며, 2024년 이후 사외이사후보추천위원회의 활동현황은 다음과 같습니다.
[사외이사후보추천위원회 활동현황]
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당사는 주주들이 이사후보에 대한 충분한 검토를 할 수 있도록 주주총회 개최일 4주전에 이사후보의 상세 이력, 독립성(이해관계) 확인 내용, 겸직현황 등의 이사후보에 대한 정보를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 당사 홈페이지(www.gjshinsegae.co.kr)를 통해 제공하고 있습니다. 또한, 사내이사를 포함한 전 이사의 과거 이사회 활동 내역은 사업보고서 등의 정기보고서를 통해 충분히 제공하고 있습니다. |
표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역
| 정보제공일(1) | 주주총회일(2) | 사전 정보제공기간(일)((2)-(1)) | 이사 후보 구분 | 정보제공 내역 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29기 정기주주총회 | 김영천 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 29 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 2. 후보자 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 5. 상기 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명 |
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| 30기 정기주주총회 | 이건리 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | 29 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 2. 후보자 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행계획 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 6. 상기 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명 |
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| 이상호 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | 29 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 2. 후보자 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행계획 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 6. 상기 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명 |
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| 송기봉 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | 29 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 2. 후보자 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 4. 후보자의 직무수행계획 5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 6. 상기 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명 |
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Y(O)
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특정 이사가 재선임되는 경우 해당 이사의 과거 이사회 활동 내역을 사업보고서 등의 정기보고서와 당사 홈페이지(https://www.gjshinsegae.co.kr)를 통해 확인할 수 있도록 하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 집중투표제를 배제하고 있지 않으나, 별도 실행 이력은 없습니다. 그러나 당사는 주주권익 제고 등 소액주주 보호하기 위한 목적으로 소액주주 보호 지침을 마련하여 법령 및 정관 등에서 정하는 주주의 권리가 보장되도록 노력하고 있습니다. 또한 기 시행한 바와 같이 주주제안 제도 등을 통하여 이사후보 선정과 이사 선임과정에서 소수주주의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 하고 있고, 특히 관련 법령에 따라서 적법한 주주제안을 통해 추천된 사외이사 후보자는 사외이사 후보추천위원회에서도 후보 추천을 하여 이사 선임에 지장이 없도록 하고 있습니다. 이와 같이 사외이사 과반수로 구성된 사외이사후보추천위원회의 설치, 주주에 대한 이사후보에 관한 충분한 정보제공 등을 통해 이사후보 추천 및 선임 과정에서 소수주주의 의견이 반영되며 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 하고 있습니다. |
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당사는 이사 선임과정에서 독립성과 공정성을 확보하고자 최선을 노력을 다하고 있습니다. 다만, 최고경영자 후보군 중 이사회의 선임을 통한 사내이사 후보 추천과정을 통해 충분히 독립성과 공정성을 확보할 수 있다고 판단하여 사내이사후보추천위원회는 별도로 운영하고 있지 않습니다. |
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당사는 지속적으로 이사후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성을 확보할 수 있도록 노력하고 더 나은 제도 및 정책을 보완할 수 있는 방안을 마련하도록 노력 하겠습니다. |
[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.
| 당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 명문화된 임원 선임에 관한 규정을 수립 및 운영하고 있습니다. |
표 4-4-1: 등기 임원현황
| 성별 | 직위 | 상근 여부 | 담당업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 이동훈 | 남(Male) | 사내이사 | O | 대표이사,이사회의장 |
| 홍승오 | 남(Male) | 사내이사 | X | 경영자문 |
| 김영천 | 남(Male) | 사내이사 | O | 관리담당 |
| 송기봉 | 남(Male) | 사외이사 | X | 사외이사 |
| 이건리 | 남(Male) | 사외이사 | X | 사외이사 |
| 이상호 | 남(Male) | 사외이사 | X | 사외이사 |
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당사의 임원 중 미등기된 임원은 없습니다. |
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당사는 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있는 자를 임원으로 선임하지 않음을 임원선임 규정을 통해 명문화하고 있습니다. 횡령 또는 배임으로 금고 이상의 형량 이력, 집행유예 등 이력의 유무 등 이사회가 중요한 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해 행위 이력이 있다고 인정하여 임원으로 재직하기에 부적절하고 판단한 경우 임원으로 선임하지 않으며 이를 확인하기 위하여 증빙자료 제출을 요구하거나 질의를 하여 관련 사실 확인하고 있습니다. |
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당사는 임원 선임관련 규정 및 방침을 바탕으로 비윤리적 행동으로 인해 주주가치를 훼손할 수 있는 자를 임원 선임에서 배제하고 있으며, 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은자가 임원으로 선임되어 있지 않습니다. |
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현재까지 주주대표 소송이 제기된 적이 없으며, 당사는 투명하고 합리적인 의사결정과정과 경영의 건전성을 유지하여 장기적이고 안정적으로 주주의 권익을 보호하기 위하여 노력하고 있습니다. |
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당사는 명문화된 임원선임 규정에 따라 임원 후보자의 적격성을 검토하여 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않고 있습니다. |
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향후에도 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않을 것이며, 기업가치 및 주주권익 제고를 위하여 더 나은 기준이 있다면 임원 선임에 관한 규정을 개선,보완하도록 하겠습니다. |
[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.
[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.
| 당사의 사외이사는 당사와 특별한 이해관계 및 거래관계를 가지고 있지 않으며, 선임 시 사외이사 자격요건 등을 확인하여 당사와 중대한 이해관계 여부를 확인하고 있습니다. |
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사외이사가 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력은 없습니다. 현재 당사 및 계열회사 재직기간을 포함하여 4년을 초과하여 장기 재직하고 있는 사외이사는 없으며, 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사들의 당사 및 계열회사 포함 시 재직기간은 다음과 같습니다. |
표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간
| 당사 재직기간(월) | 계열회사 포함 시 재직기간(월) | |
|---|---|---|
| 송기봉 | 2 | 2 |
| 이건리 | 26 | 26 |
| 이상호 | 26 | 26 |
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현재 당사의 사외이사는 당사와의 특별한 이해관계 및 거래관계를 가지고 있지 않습니다. |
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사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 어떠한 거래관계를 가지고 있지 않습니다. |
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Y(O)
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당사는 독립적이고 전문성을 갖춘 사외이사를 공정하게 선임하기 위한 자격기준과 그 확인절차를 사외이사 선임 지침에 명문화 하였습니다.사외이사를 선임하기 전, 상법 및 관련규정과 사외이사 선임 지침에 따라 사외이사 자격요건 확인하여 해당 사외이사후보가 회사와 중대한 이해관계 및 체납사실, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유가 없음을 확인하고 있습니다. 또한 선임 이후에도 주기적으로 당사 계열회사 와의 관계 유무, 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와의 거래내역 등을 파악하고 확인하며, 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사의 거래내역도 파악하고 있습니다. |
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당사는 명문화된 사외이사 선임 지침 및 관련 법령에 따라 사외이사의 독립성을 준수하기위하여 노력하고 있습니다. |
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사외이사의 독립성을 유지하기 위하여 지속적으로 기업와 사외이사의 이해관계를 파악하고자 노력하겠습니다.
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[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.
| 당사는 이사회 등의 운영규정에 따라 정기회의를 개최하여 운영하고 있으며, 2024년 사외이사의 출석률 100%로 충실한 직무수행을 하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 상법에 따라 이사회의 승인 없이 회사와 동종의 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하는 제한(상법 제397조 제1항) 및 당사 이외에 2개 이상의 다른회사의 이사, 집행임원 또는 감사로 재임 중인 경우 사외이사 결격사유에 해당하는 제한(상법 시행령 제34조 제5항 제3호)을 준수하고 있습니다. 또한, 당사의 명문화된 사외이사 선임 기준에는 사외이사의 충실한 직무수행을 위한 사외이사의 자격기준과 이에 대한 확인 절차 및 과도한 겸직 및 경업 금지에 대한 내용을 명확하게 규정하는 내부기준을 마련하고 있습니다. |
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보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직사항은 존재하지 않습니다. |
표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황
| 감사위원 여부 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 현직 | 겸직 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겸직기관 | 겸직업무 | 겸직기관 근무시작월 | 겸직기관 상장 여부 | |||||
| 송기봉 | O | 2025-03-19 | 2027-03-19 | 세무법인 다우 회장 | - | - | - | - |
| 이건리 | O | 2023-03-22 | 2025-03-21 | 법무법인 동인 변호사 | - | - | - | - |
| 이상호 | O | 2023-03-22 | 2025-03-21 | 전남대학교 경제학부 교수 | - | - | - | - |
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당사의 사외이사는 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. |
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[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.
| 당사는 지원조직을 구성하여 이사회 등의 원활한 직무수행과 충분한 정보와 자원 제공하고 있습니다. |
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당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 인적 물적 자원 등을 충분히 제공하고 있습니다. 당사는 이사회 개최 전 안건을 미리 안내하고 관련 자료를 사전에 제공하고 있으며, 사외이사의 추가적인 자료 요청시 이를 제공하여 안건에 대하여 충분한 검토 후 의결할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 회사의 경영실태를 적기에 정확히 파악할 수 있도록 경영정보를 정기적으로 보고하며, 사외이사의 업무 수행에 필요한 지식을 습득 할 수 있도록 교육 프로그램을 마련하여 운영 하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 이사회의 원활한 직무수행과 충분한 정보와 자원 제공을 위하여 지원조직을 구성하고 있습니다. 이사회 지원조직은 총 5명으로 주주총회, 이사회에 대한 사무 전반적인 부분을 지원하고 있으며, 각 회의 시 마다 의안에 대한 설명 및 참고자료를 제공하고 이사들의 추가 질의 및 자료 요청에 성실하게 답변 및 응대하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회의 경우 간사조직을 별도로 지정하여 위원회의 직무수행을 효율적으로 지원하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하고 있습니다. 매년 내부통제 및 주요 회계정책 변경사항 등을 외부감사인이 대면교육을 시행하고 있으며, 추가로 온라인 교육을 통하여 이사회 운영에 필요한 교육을 제공하고 있습니다. 2024년에는 총2회 사외이사 3인으로 이루어진 감사위원회에서 주요 회계 이슈와 기업 부정 사례에 대한 내용으로 대면 교육을 제공하였으며, 온라인을 통하여 사외이사의 주의의무에 대한 직무가이드 등에 대한 사외이사 교육 수강을 완료하였습니다. |
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N(X)
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당사는 이사회와 별도로 사외이사만이 참석하는 별도의 회의는 개최하고 있지 않습니다. 당사는 경영상 주요현안에 대하여 경영진이 수시로 사외이사와 내용을 공유하고 있으며 사외이사만으로 구성된 감사위원회를 통해 경영진 참석없이 진행되고 있습니다. 추가적으로 매 분기마다 외부감사인과의 대면 회의를 개최하여 회사의 재무 및 주요 이슈에 관한 사항에 대한 검토와 의견을 자유롭게 나누고 있습니다. |
표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역
| 정기/임시 | 개최일자 | 출석 사외이사(명) | 전체 사외이사(명) | 회의 사항 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
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당사는 전담 지원조직을 통해 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하고자 노력하고 있으며, 사외이사 직무와 관련된 교육을 제공하고 있습니다. 다만, 경영상의 주요현안에 대해서는 수시로 내용을 공유하고 있다고 판단하고, 별도 회의외 감사위원회 등을 통해 사외이사의 의견을 자유롭게 개진하고 있으므로 별도로 사외이사들만의 회의는 개최하지 않았습니다. 향후 사외이사들만의 정기 및 임시회의가 필요하다고 판단될 경우 도입 여부를 적극적으로 검토할 예정입니다. |
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지속적으로 사외이사 직무수행을 위해 필요한 정보, 지원, 교육을 제공하고, 필요하다고 판단될 경우 사외이사만의 회의를 개최하도록 하겠습니다. |
[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.
[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.
| 당사는 사외이사의 연간 활동등을 종합적으로 고려하여 재선임 추천시 반영하고 있습니다. 다만 경영진 견제 및 감독기능의 저하를 우려하여 사외이사의 개별적 평가는 실시하지 않습니다. |
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N(X)
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당사는 사외이사 평가에 대한 구체적인 방법이나 명문화된 규정은 없으며, 실적에 대한 강조 내지 평가가 사외이사들의 경영진에 대한 견제 및 감독, 이사회 활동 및 이사회 내 위원회 활동의 충실한 수행을 위한 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단하여 현재 개별 실적에 대한 평가를 수행하지 않고 있습니다. |
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당사는 현재 사외이사 개별 평가를 진행하고 있지 않으나, 독립성, 이사회 및 위원회 참석률, 회사의 사업 등과 관련 전문성을 고려하여 사외이사 선임, 재선임 등에 반영하고 있습니다. |
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N(X)
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사외이사의 연간 활동은 독립성,이사회 및 위원회 참석률, 회사의 사업 등과 관련 전문성 등을 종합적으로 고려하여, 임기 만료 후에 사외이사후보추천위원회의 재선임 추천시 반영하고 있습니다. 다만,개별 평가에 대한 구체적인 방법이나 명문화된 규정은 없습니다. |
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당사는 현재 사외이사의 개별평가에 따른 견제 및 감독기능의 저하 및 독립성 저해를 우려하여 사외이사의 개별적인 평가는 실시하지 않고 있습니다. |
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향후 사외이사의 평가를 시행하고 이를 재선임에 반영하는 것이 효율적이라고 판단될 경우 도입을 검토할 수 있습니다. |
[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.
| 당사의 사외이사 보수는 보상위원회를 통해 직무수행의 책임과 위험성, 직무에 투입한 시간과 노력등을 종합적으로 고려하여 적정한 수준에서 결정되고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 상법 제388조, 정관 제37조에 근거하여 이사 보수 한도는 주주총회의 결의로 정하고 있습니다. 이사 보수 한도는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 집행되며, 사업보고서를 통해 그 집행을 투명하게 공시하고 있습니다. 당사는 추가적으로 보상위원회를 구성하여 이사의 보수 한도 및 임원의 연봉 조정률 등을 심의함으로써, 이사 보수의 적정성에 대해서 검토할 수 있도록 하고 있습니다. 사외이사의 보수는 직무수행의 책임과 투입한 시간 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되고 있습니다. |
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N(X)
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N(X)
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당사는 사외이사의 보수에 주식매수선택권을 포함하지 않고, 기본급여와 회사업무로 인한 경비로 한정하고 있습니다. 사외이사 실적 평가를 보상과 연동하는 것은 사외이사들의 경영진에 대한 견제 및 감독, 이사회 활동 및 이사회 내 위원회 활동의 충실한 수행을 위한 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단하여 사외이사의 평가를 보상과 연동하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. |
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당사는 사외이사의 보수를 직무수행의 책임과 직무에 투입한 시간과 노력 등을 종합적으로 고려하여 적정한 수준에서 결정하고자 노력하고 있습니다. 다만, 사외이사의 독립성 확보를 위하여 개별 평가를 수행하지 않고 있으며, 스톡옵션 등의 성과와 연동된 보수는 포함하지 않고 있습니다. |
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사외이사의 적극적인 직무수행을 위하여 사외이사의 평가를 수행하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 하나, 사외이사의 독립성을 저해할 요소가 있으므로 당사는 수행하지 않고 있습니다. 향후 필요시 사외이사의 독립성을 저해하지 않고 사외이사의 적극적인 직무수행을 위한 방안이 있는지 검토하도록 하겠습니다. |
[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.
[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.
| 당사는 이사회 운영규정에 정기이사회 및 임시이사회에 대한 내용과 이사회의 권한, 부의사항에 대한 내용을 마련하여 규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다. |
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Y(O)
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Y(O)
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당사의 이사회는 이사회 운영규정 제7조에 따라 정기이사회와 임시이사회로 구분되고 있으며, 정기이사회는 월 1회, 임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을 때 진행하고 있습니다. 해당 이사회 일정은 필요에 따라 대표이사가 조정이 가능하며, 이사회의 목적, 권한, 부의사항 등은 이사회 운영규정에서 정하고 있습니다. 이사회의 소집은 당사 정관 제33조 및 이사회운영규정 제9조에 따라 회의 1주전에 통지하고 있으며, 안건 관련 자료의 경우 이사들이 사전에 검토할 수 있도록 충분한 시간을 두고 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. |
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공시대상 개시시점부터 보고서 제출시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 내역은 아래와 같습니다.
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표 7-1-1: 이사회 개최 내역
| 개최횟수 | 평균 안건통지-개최간 기간(일) | 이사 평균 출석률 (%) | |
|---|---|---|---|
| 정기 | 14 | 7 | 100 |
| 임시 | 0 | ||
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Y(O)
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N(X)
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당사의 임원 보수 정책은 개인의 업적과 능력에 따른 능력주의 인사를 실현하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 이에 따라 평가별 연봉금액을 개인별로 차등 적용해서 지급을 하고 있습니다. 보수정책의 경우 홈페이지나 공시를 통하여 외부로 공개되고 있진 않으나, 등기/미등기임원의 연봉 조정율 및 성과급 결정 시 보상위원회를 통하여 심의함으로써 임원의 보수에 대해 적정성 및 투명성을 제고하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 자를 이사로 영업하기 위해 당사의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입하고 있습니다. 또한 당사는 책임보험조약상에 이사의 책임 회피 등에 남용되는 것을 방지하기 위한 조항 포함하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 지속적인 성장과 중장기적 이익을 위하여 ESG경영을 기반으로 운영하고 있습니다. 상생을 위하여 지역사회 공헌 활동을 꾸준히 수행하고 있으며, 협력회사들과의 동반성장을 도모하고, 고객들에게 최적의 상품 및 서비스를 제공하며, 임직원들에게 보다 나은 업무환경과 복지를 제공하고자 노력하고 있습니다. 당사는 협력사에게 복지 및 금융 지원, 공정거래 및 반부패 시스템 구축 등을 통해 협력사가 당사와 함께 지속가능한 성장을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 임직원들에게 인권중심 경영 및 다양성 존중, 임직원 역량 개발 기회 제공, 노사 소통 강화를 통하여 보다 나은 업무환경과 성장 기회를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 주주들에게 주주환원 정책 수립, 최소배당 설정, 배당예측가능성 제공 등을 통해 주주의 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다. |
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해당사항없음. |
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해당사항 없음 |
[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.
| 당사는 매 회의마다 규정에 따라 의사록을 작성하고 있으며, 홈페이지 및 사업보고서를 통해 이사회의 안건 및 개별이사의 출석률과 찬반여부를 공개하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 매 이사회마다 이사회 운영규정 제16조에 따라 의사록을 작성하고 있으며, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다. 녹취록은 이사회 운영규정에 규정되어 있지 않으며, 수행하고 있지 않습니다 |
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N(X)
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각 개인별 모든 발언에 대한 의사록 기록 및 녹취록 작성은 하고 있지 않으며, 보다 상세한 의사록 및 녹취록을 작성하는 것이 필요하다고 판단될 시 도입을 적극적으로 검토 할 수 있습니다. |
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개별 이사의 출석 및 찬성 관련 사항은 다음과 같습니다. |
표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률
| 구분 | 이사회 재직기간 | 출석률 (%) | 찬성률 (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | |||||||
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||||
| 이동훈 | 사내이사(Inside) | 2020.03.23~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 김영천 | 사내이사(Inside) | 2021.03.23~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 홍승오 | 사내이사(Inside) | 2023.03.22~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 허병훈 | 사내이사(Inside) | 2022.03.23~2023.03.22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 서원식 | 사내이사(Inside) | 2021.03.23~2022.03.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 한동연 | 사외이사(Independent) | 2021.03.23.~2025.03.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 이건리 | 사외이사(Independent) | 2023.03.22~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 이상호 | 사외이사(Independent) | 2023.03.22~현재 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 위길환 | 사외이사(Independent) | 2019.03.19~2023.03.22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 한장희 | 사외이사(Independent) | 2019.03.19~2023.03.22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
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Y(O)
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개별 이사별 출석내역 및 안건 찬성 내역은 당사 홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr/) 및 사업보고서를 통해서 공개되고 있습니다. |
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당사는 매 이사회 회의마다 의사록을 작성하고, 개별이사의 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 정기보고서 뿐만 아니라 홈페이지에도 공개하고 있습니다. 다만 의사록의 경우 개별 발언을 기록 또는 녹취하는 것이 자유로운 발언을 저해할 우려가 있다고 판단하여 의사록상 개인발언별 작성 및 녹취록 작성은 하고 있지 않습니다. |
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향후에도 지속적으로 의사록을 작성하고 활동에 대해서는 외부에 공개하도록 할 것이며, 개인발언별 의사록 작성 또는 녹취록 작성들이 필요하다고 판단 될 경우 도입을 검토 할 수 있습니다. |
[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.
[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.
| 당사는 이사회의 효율적인 운영을 위하여 총 5개의 이사회 내 위원회를 구성하였으며, 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하도록 운영규정을 마련하여 준수하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 이사회의 의사결정 공정성과 전문성 제고를 위하여 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회,보상위원회의 총 5개의 위원회로 구성되어 있습니다. 각 위원회의 위원장은 사외이사로 선임되어 있으며, 과반수 이상이 사외이사로 구성되어 사외이사 중심으로 운영되고 있습니다. |
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N(X)
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감사위원회는 상법 제415조의2에 의거하여 사외이사 3분의 2 이상으로 구성되어야 하지만, 당사는 모두 사외이사로 구성하여 경영의 감독과 독립성을 강화하고 있습니다. 보상위원회는 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가와 회사의 재무현황에 기반한 보상체계를 구축할 수 있도록 2명의 사외이사, 1명의 사내이사로 구성되었습니다. |
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당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회,보상위원회의 총 5개로 이사회 내 위원회를 구성하고 있습니다. 각 위원회는 모두 과반수 이상이 사외이사로 구성되어 있습니다. 다만, 감사위원회는 모두 사외이사로 구성하여 독립성을 강화하였으나, 보상위원회는 임원의 성과 및 업무에 대한 정확한 평가와 회사의 재무현황에 기반한 보상체계를 구축할 수 있도록 2명의 사외이사, 1명의 사내이사로 구성하고 있습니다. |
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당사는 전문성제고와 공정성을 위하여 이사회 내 위원회의 사외이사 과반은 유지하며, 향후 필요하다고 판단될 경우 위원회 구성 변경을 검토할 예정입니다. |
[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
| 당사의 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한 등에 대해서는 각 운영규정 상에 명문으로 규정하고 있으며, 결의한 사항은 이사회에 보고하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 정관 제36조의 2 및 이사회 운영규정 제12조에 따라 이사회의 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있으며, 각 이사회 내 위원회 규정을 명문화하여 운영되고 있습니다. 해당 규정에는 위원회의 설치 목적, 직무와 권한, 부의사항 등 운영에 대한 전반적인 사항들이 명시되어 있으며, 당사는 이에 의거하여 효율적으로 위원회를 운영학고 있습니다. |
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Y(O)
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2024년 1월 1일부터 보고서제출일 현재까지 각 위원회 보고 현황은 아래의 표와 같습니다. |
표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 이사-1차 | 1차 | 2024-12-11 | 3 | 3 | 보고(Report) | 사외이사 후보군 관리의 건 | 기타(Other) | X |
| 이사-2차 | 2차 | 2025-02-18 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 사외이사 후보 추천 심의 의결의 건 | 가결(Approved) | O |
| 이사-3차 | 3차 | 2025-03-19 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결(Approved) | O |
표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역
| 개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 내부-1차 | 1차 | 2024-03-28 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 계열회사 간 내부거래(상품,용역)심의의 건 | 가결(Approved) | O |
| 내부-2차 | 2차 | 2025-03-19 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결(Approved) | O |
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< 표 8-2-4 : 보상 위원회 개최내역 >
< 표 8-2-5 : ESG 위원회 개최내역 >
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당사의 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대해서는 명문화된 운영규정에 따라 운영하고 있으며, 결의사항에 대해서는 이사회에 보고하고 있습니다. |
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향후에도 이사회 내 위원회는 명문규정에 따라 효과적인 이사회를 운영하도록 노력하겠습니다. |
[400000] 4. 감사기구
[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.
[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.
| 당사의 감사위원은 규정 및 상법을 준수하여 1인 이상의 회계 또는 재무 전문가로 감사위원을 선임하고, 전원을 사외이사로 구성하여 독립성과 전문성을 확보하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사의 감사위원회는 상법 제415조의 2 및 당사 정관 제38조의 2에 따라 총 3인으로 구성되어 있습니다. 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있으며, 재무 전문가를 포함하여 전문성을 갖추고 있습니다. |
표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성
| 구성 | 감사업무 관련 경력 및 자격 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직책 | 구분 | |||
| 송기봉 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 2017 중부지방국세청 징세송무국장 2018 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 중부지방국세청 조사3국장 2020 국세청 전산정보관리관 2020~2021 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장 |
회계,재무 전문가 |
| 이건리 | 위원 | 사외이사(Independent) | 2010 제주지검장 2011 창원지검장 2012 대검찰청 공판송무부장 2018 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 現 법무법인 동인 변호사 |
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| 이상호 | 위원 | 사외이사(Independent) | 2016 산업자원부 사업재편계획 심의위원회 2017 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2017 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018 전남대학교 기획조정처장 現 전남대학교 경제학부 교수 |
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Y(O)
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당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하여 독립성을 보장하고 있으며, 재무 전문가를 포함하여 전문성을 갖추고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고 조사할 수 있도록 감사위원회 규정에 명시함으로써 독립적인 감사업무 수행을 보장하고 있습니다. 독립성과 전문성 있는 감사위원 확보를 위해 상법 및 관련 법령에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원을 선임하고 있으며 감사위원 중 1인을 회계 또는 재무전문가로 두고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 감사위원회의 효율적인 운영을 위해 조직 ,권한과 책임, 부의사항 등을 감사위원회 규정을 명문화하고 이를 홈페이지 (http://www.gjshinsegae.co.kr/) 게시를 통해 공개하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 회사의 재산상태, 영업의 보고등을 요구 할 수 있으며 외부감사인의 선정,해임 등을 결의 할 수 있습니다. 감사위원회는 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 직무를 수행하여야하며 퇴임 이후에도 직무상 알게 된 영업상 비밀을 누설 금지하여야 함을 감사위원회 규정에 명시하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 외부감사인이 감사위원회 위원을 대상으로 공시대상 기간인 2024년 4월 24일, 2024년 12월 11일, 감사위원회의 업무수행에 필요하다고 판단되는 내부회계관리제도 및 회계 이슈 등 주요 제도에 대하여 대면 교육을 진행하였으며, 추가적으로 매년 감사위원회 업무 수행에 필요한 온라인 교육 등을 제공하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 감사위원회 규정에서 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원, 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원회는 회사의 경영진 없이 외부감사인과 주기적으로 별도의 회의를 진행하고 회사의 주요 재무 및 감사사항에 대한 논의를 진행하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사의 내부회계관리규정은 감사위원회가 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보함을 규정하고 있습니다. 또한 필요에 따라 자료, 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있음을 규정에 명시 하였습니다. 이와 같은 절차 등을 통해 당사는 감사위원회에 업무 관련 충분한 정보와 지원을 제공하고자 노력하고 있습니다.
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Y(O)
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당사의 감사위원회 위원은 상법 및 규정에 따라 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고 회사의 비용으로 외부 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. 당사는 이와 같이 감사위원회가 당사에 대해서 영업의 보고를 요구할 수 있도록 규정하여 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 정보 접근권한을 확보하고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사의 내부회계관리규정은 감사위원회가 특정 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있으며, 대표이사는 감사위원회의 요청이 있을 경우 지체 없이 따라야 함을 규정하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행을 지원하기 위하여 내부감사기구 지원조직인 내부회계담당부서를 두고 있습니다. 해당부서는 관리담당의 직속부서로 독립적으로 감사위원회 지원을 할 수 있습니다. 내부회계담당부서는 1명으로 구성되어 있으며, 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 감사위원회 지원 및 내부회계관리제도 평가, 리스크관리 등의 활동을 수행하고 있습니다. 구성원은 회계 및 내부회계와 관련한 전문성을 충분히 확보하고 있으며, 명문화된 내부회계관리규정을 준수하여 업무를 수행하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사의 내부감사기구 지원 조직은 별도 조직으로 구성되어 있으며, 감사위원회의 결의를 통해 진행하여 해당 구성원의 임면하여 독립성을 확보하고 있습니다. |
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당사의 사외이사는 3인으로 구성되어 있으며 전원 감사위원으로서 감사업무를 담당하고 있습니다. 따라서 별도로 감사위원에 대한 독립적인 보수를 산정하고 있지 않으며, 감사위원회 외 각 위원회들도 마찬가지로 감사위원회 활동에 상응하는 활동이 있다고 판단하여 그 보수를 차등 지급하고 있지는 않습니다. 또한 감사위원은 독립성을 훼손할 가능성을 배제하기 위하여 사외이사로서 받는 보수 이외에 다른 명목으로 보수를 받고 있지 않습니다. |
| 1.0 |
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당사의 사외이사는 모두 감사위원을 겸직하고 있습니다. 사외이사 및 감사위원에 대한 보수는 2024년 기준 1인 평균 60백만원이며, 이를 각 사외이사별로 차등지급하고있지 않습니다. |
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내부감사기구인 감사위원회의 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 감사위원회 교육을 제공하며 별도 지원조직을 통하여 효율적인 경영감독의 기능을 지원하고 있습니다. 다만, 사외이사3인이 모두 감사위원이므로 감사위원에만 해당하는 독립적인 보수정책을 수립하고 있지는 않으나 ,법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 적정한 보수를 지급하고 있습니다. |
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보다 효과적으로 감사위원회 역할을 수행할 수 있는 방안을 지속적으로 검토하도록 하겠습니다. |
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해당사항 없음. |
[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.
| 당사의 감사위원회는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다. |
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Y(O)
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당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 회계 및 내부회계관리제도의 감사계획, 감사위원회의 원활한 운영을 위해 당사는 감사위원회 개최 전 부의 안건을 사전에 통지하고 있으며, 필요 시 안건에 대한 충분한 설명을 사전에 제공하고 있습니다. 당사는 감사위원회에서 2023년 삼일회계법인을 3개년 외부감사인으로 선임하기 위해 심의하였습니다. 매 분기마다 외부감사인과의 커뮤니케이션을 통하여 회사의 감사진행 현황과 핵심감사사항 등 회사의 주요 사항을 공유하며, 감사인과 회사의 내부회계관리제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도의 운영 계획, 운영 경과보고, 결과보고 및 평가를 감사위원회에 대면 보고하여 경영의 감독이 적시에 이루어지도록 운영되고 있습니다.
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당사는 감사회의록 작성,보존과 주주총회 보고절차에 관련하여 감사위원회 규정을 마련하여 운영하고 있습니다. 감사위원회 규정 제 14조, 제22조를 통하여 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명하도록 명문화하고 있습니다. 또한, 외부감사인 선정을 위한 대면회의 결과의 문서화와 매 사업연도 감사보고서의 평가 문서관리해야함을 명시하고 있습니다. 추가로 감사위원회가 평가한 내부회계관리제도의 운영실태를 정기주주총회 개최 1주 전까지, 이사회에 그 평가보고서를 회사의 본점에 5년간 비치하여야 하며, 내부회계관리제도의 관리ㆍ운영에 대하여 시정의견이 있는 경우에는 이를 포함하여 보고하여야 함을 명시하고 있습니다. |
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감사위원회는 2024년 5회의 회의를 개최하였고, 2025년 공시서류 제출일 까지 총4회 회의를 개최하였습니다. 그리고 매년 1회 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고 및 평가를 진행하는 등의 감사위원회 운영규정에 입각한 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 감사위원회 회의 개최내역과 개별이사 출석내역은 아래와 같습니다. [감사위원회 회의 개최내역]
[ 개별 이사의 감사위원회 출석 내역 ]
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표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률
| 구분 | 출석률 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | ||||
| 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||
| 한동연 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 이건리 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | |
| 이상호 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | |
| 한장희 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
| 위길환 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | ||
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당사 감사위원회는 규정을 준수하여 감사 관련 업무를 성실히 수행하고 있습니다. |
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보다 효과적으로 감사위원회가 운영되도록 지속적으로 검토하겠습니다.
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[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.
| 당사의 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하고 있습니다. |
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당사는 외부감사인의 독립성·전문성을 확보하기 위한 선임 관련 기준 및 절차뿐만 아니라, 외부감사인을 선정하기 위해서는 대면 회의를 개최하고 관련 사항을 문서로 작성·관리하여야 함을 감사위원회 운영규정 제16조에 명문화하여 운영하고 있습니다. 또한, 동 규정 동 조에서 감사위원회는 매 사업 년도마다 외부감사인이 감사보고서를 제출한 이후 평가를 하여 평가한 내역을 문서로 작성·관리한다고 규정하고 있습니다. 당사는 2023년 2월 7일 개최된 감사위원회에서 외부감사인 심의사항 승인 안건을 상정하여 향후 3개년 외부감사인으로 삼일회계법인을 선정하였습니다. 외부감사인 선정 시에는 운영규정의 평가기준인 감사경험, 산업 전문성, 징계여부 등 감사업무수행팀과 회계법인의 역량 및 감사수행절차적절성 등을 적용하여 선정하였습니다. |
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당사는 2023년 삼일회계법인과 3년의 외부감사 용역계약을 체결하였습니다. 2023년 당사의 외부감사인 선임에 대한 회의개최 및 각 회의의 논의사항은 다음과 같습니다.
[회의 개최 내용]
외부감사인 신규선임 이후 계약용역년수(3년)에 따라 2024년에는 별도로 선임에 대한 회의를 개최하지 않았습니다. |
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당사의 감사위원회는 감사위원회 운영규정 ‘11조 부의사항’ 에서 외부감사인의 감사활동에 대한 평가를 위원회에 부의할 사항으로 규정하였으며, 당사의 감사위원회는 2024년 외부감사에 대한 활동에 대한 평가 및 승인을 2025년 2월 18일 ‘사업연도 감사위원회 회계업무 감사 결과 승인의 건’ 을 통해 완료하였습니다. |
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당사는 감사인의 독립성 확보를 위해 모든 비감사 업무에 대한 사전검토를 통해 공인회계사법에서 규정한 금지업무는 제외하고 있습니다. 회계법인 중 전문성, 당사 산업의 이해도가 높은 삼일회계법인를 기업가치제고계획서 작성 지원용역계약대상자로 선정하였으며, 삼일회계법인은 공인회계사법기준 협의주체인 광주신세계 감사위원회에게 국제윤리기준에 부합하는 동의를 적법한 절차를 통해 계약을 체결하였습니다. 2024년 사업연도부터 보고서 제출일 현재까지 외부감사인을 통하여 제공받은 비감사용역은 총 1건이며, 해당 사항 이외에 외부감사인 및 그 계열사를 통한 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받지 아니하였습니다. 상세 내역은 아래와 다음과 같습니다.
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당사는 외부감사인 선임시 독립성을 훼손하지않고 감사위원회 규정 및 공인회계사법 등을 준수하고 있습니다. 또한 선임의 기준에 따라 독립성, 전문성을 고려하여 선임하고 있습니다. |
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향후 신규 외부감사인 선임시에도 법과 규정을 준수하여 선임하도록 하겠습니다. |
[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.
| 당사 감사위원회는 회계감사기준 및 회계감사실무지침에 의거하여 외부감사인과 총 4회의 커뮤니케이션를 수행하고 사업보고서 및 감사보고서에 공시하였습니다. |
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Y(O)
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2024년 사업연도 감사업무와 관련하여 감사위원회는 총 5회 외부감사인과의 주요 사항을 협의하였습니다. 총5회 중 4번은 대면회의, 1번은 서면회의로 진행하였으며, 2024년 외부감사와 관련하여 감사위원회가 외부감사인과 대면회의한 내용은 다음과 같습니다. |
표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역
| 개최일자 | 분기 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1회차 | 2024-02-28 | 1분기(1Q) | 핵심감사사항 감사절차 및 결과 내부회계관리제도 및 감사결과 감사과정에서 발견된 보고사항 |
| 2회차 | 2024-03-06 | 1분기(1Q) | 감사인의 독립성 등 감사 종결보고 |
| 3회차 | 2024-04-24 | 2분기(2Q) | 2024년 감사계획 보고 내부회계감사 계획 보고 내부회계관리제도 교육 |
| 4회차 | 2024-07-18 | 3분기(3Q) | 핵심감사항목의 선정 금융감독원 재무제표 중점점검항목 등 |
| 5회차 | 2024-12-11 | 4분기(4Q) | 핵심감사항목 관련 진행경과 기업 부정행위 사례교육 |
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외부감사인이 직무를 수행할 때 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제22조에 따라 감사위원회에 통보하고 주주총회에 보고하여야 하며, 외부감사인이 회사가 회계처리 등에 관하여 회계처리기준을 위반한 사실을 발견하면 감사위원회에 동 법령에 따라 신고하도록 하고 있습니다. 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구여야 하며, 감사위원회는 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권 선물위원회와 감사인에게 제출하도록 하고 있습니다. |
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당사는 감사위원회 운영규정 및 내부회계관리규정을 통해 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 감사위원회에 통보 시 관계임직원 및 외부감사인의 감사위원회 출석요구, 외부전문가 선임, 위반사실 조사, 대표이사에 대한 시정조치 요구 등 감사위원회의 역할과 책임을 규정하고 있습니다. |
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당사는 제29기 정기주주총회를 2024년 3월 28일에 개최하였으며 감사 전 재무제표를 2024년 1월 22일 (9주전)에 삼일회계법인에 제출하였습니다. 제30기 정기주주총회는 2025년 3월 19일 개최하였으며, 감사 전 재무제표를 25년1월 20일 (8주전)에 삼일회계법인에 제출하여, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 재무제표 제출 기한을 준수하였습니다. 당사는 연결재무제표 작성대상 법인이 아닙니다. |
표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역
| 정기주총일 | 재무제표 제공일자 | 연결재무제표 제공일자 | 제공대상 | |
|---|---|---|---|---|
| 제29기 | 2024-03-28 | 2024-01-22 | 삼일회계법인 | |
| 제30기 | 2025-03-19 | 2025-01-20 | 삼일회계법인 | |
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당사는 분기에 1회 외부감사인과 감사위원회와 대면회의를 진행하여 충분한 의사소통을 진행하고 있습니다. |
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지속적으로 외부감사인과 감사위원회가 소통하여 회사의 감사기능을 적시에 수행할 수 있도록 하겠습니다. |
[500000] 5. 기타사항
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당사는 2024년 12월 27일 기업가치제고 계획을 공시하였습니다. 적극적인 주주환원을 위하여 3년간 기보유한 자사주 전액을 소각예정이며, 배당성향 30%이상, 최소 주당배당금 2,000원을 설정하였습니다. 또한 2024년 3월 28일 주주총회를 통해 주주들의 배당예측가능성을 제공하기 위하여 배당기준일과 의결권 행사 기준일을 분리를 위해 정관을 변경하였습니다. 사업경쟁력을 강화하기 위하여 백화점 확정 오픈을 추진하는 등 기업가치제고를 위한 계획을 수립하였습니다. |
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당사는 2024년 처음으로 이사회와 함께 기업가치제고계획을 수립하여, 공시하였습니다. |
표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부
| 공시일자 | 이사회 참여 여부 | 관련 이사회 일자 | 주요 논의 내용 | |
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| 기업가치제고계획 | 2024-12-27 | O | 2024-12-27 | - 기업현황, 현황진단, 목표설정,계획 수립 - 적극적인 주주환원 정책 시행 : 향후3년간 기보유 자사주소각, 배당성향 30%이상 추진, 주당배당금 2,000원 설정) - 사업 경쟁력 강화 : 복합개발사업 추진을 통한 중장기 성장동력 확보 |
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당사는 2024년 12월 27일 발표한 기업가치 제고 계획을 토대로 실시간 소통창구 운영 (홈페이지 유선연락처 기재) 및 2025년 2월 11일 국내 기관투자자를 대상으로 한 기업설명회(NDR)를 개최하여, 직 · 간접적인 주주 및 투자자와의 소통을 진행하였습니다. 소통의 주된 내용은 경영실적 및 주요사업의 기초적인 설명과 함께 미래투자 및 기업가치 제고 계획과 관련된 사항입니다. 기업설명회와 관련된 주요내용은 당사가 2025년 2월 7일 공시한 '기업설명회(IR) 개최(안내공시)' 를 참조해주시길 바랍니다. 앞으로도 당사는 지역을 대표하는 유가증권시장 상장법인으로서, 기업가치 제고 계획의 성실한 이행과 지속적인 투자 및 성장을 통해 주주 및 시장 참여자에게 신뢰받는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다. |
표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황
| 일자 | 소통 대상 | 소통 채널 | 임원 참여 여부 | 주요 소통 내용 | |
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| 기업가치제고계획 | 2025-02-11 | 국내 기관투자자 | 기업설명회(NDR) | X | 경영실적 및 주요사업 설명 기업가치제고계획 및 투자계획 관련 Q&A |
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당사는 지배구조모범규준에서 제시하고 있는 이해관계자의 권리존중, 소비자 보호ㆍ환경 보호 등의 사회적 책임 수행, 근로자의 권리 존중ㆍ삶의 질 제고 등을 위해 친환경경영, 동반성장, 사회공헌, 투명경영을 중심으로 사회책임경영 선도기업으로 도약하고 있습니다. (1) 국제기준에 부합하는 사회책임경영 당사는 이해관계자들에게 책임과 사명을 다하는 사회적 책임경영을 위해 2013년 기업 경영 패러다임을 사회적 책임경영으로 선언했습니다. 이를 위해 국제기준(ISO 26000)에 맞는 사회책임 경영을 추진하고 있으며, 지배구조와 지역사회, 공정운영, 인권&노동, 환경, 소비자 분야에 있어 각각 구체적 목표를 수립하고 이를 이행하고 있습니다. 각 분야별 세부 목표로는 지배구조 분야의 경우 책임경영 강화 및 관계사간 거래원칙 준수를, 지역사회 분야의 경우 고용, 소득 창출 등 지역사회와의 공생발전에 대한 기여를, 공정운영의 경우 공정거래 문화 장착 및 협력 회사와의 동반성장 강화추구 등을 들 수 있습니다. 또한 인권&노동 분야에서는 인권,노동환경 관련 규정 준수, 소외계층의 고용 확대 및 복지 선진화를 추진하고 있으며, 환경 분야에서는 친환경 점포 및 상품 개발, 친환경 문화 확산, 온실가스 감축 목표 등을 수립하고 있습니다. 끝으로 소비자 분야의 경우 소비자 권익보호 활동 및 신뢰 환경 조성에 노력을 기울이고 있습니다. (2) 더 나은 미래를 위한 친환경 경영 당사는 기업의 사회적 책임을 환경분야로 확대하고 더 나은 미래를 만들기 위해 친환경 경영을 지속적으로 실천하고 있습니다. 이를 위해 친환경 경영을 선언하고, 친환경 사업 및 유통관리를 위한 구체적인 추진전략 및 목표를 수립하고 있으며, 목표달성을 위한 세부적인 계획을 수립하여 이를 전사적 차원에서 실천하고 있습니다. 친환경경영의 효과적 실천을 위해 담당팀별 역할을 명확히 구분하여 종합적으로 관리하고 있습니다. 예를 들어, 총무팀은 탄소감축의무 및 고효율설비교체 등 친환경 정부정책 업무를 수행하고, 스토어 전략팀은 친환경상품/제도/캠페인 성과관리 등의 업무를 수행하며, 매입팀은 친환경상품 판매 및 판로 확대 및 환경친화적 자체브랜드 상품 개발 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 당사는 체계적인 환경 성과 평가 시스템을 보유하고 있으며, 전사적으로 실효성 있는 환경성과 평가 체계를 구축하고 있고, 온실가스 배출량, 에너지 사용량, 폐기물 배출량/재활용량, 용수 사용량/재활용량 등의 환경 관련 데이터를 관리함은 물론 이러한 정보를 환경정보공개시스템과 사업보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다. (3) 경영자원을 나누는 동반성장 당사는 협력회사와의 지속가능하고 체계적인 동반성장을 위해 전담 조직을 개설하고 전 임직원의참여를 통해 협력회사와 함께 성장하고자 노력하고 있습니다. 전담조직으로는 동반성장과 상생을총괄하는 스토어 전략팀은 지역사회, 협력회사와의 동반성장을 담당하며 총무팀 및 경리팀은 공정한 거래문화 조성을 담당하고 있습니다. (4) 희망을 전하는 사회공헌활동 당사는 2006년 3월부터 신세계 희망배달캠페인을 통해 임직원의 자발적 참여와 회사의 매칭그랜트를 통해 올바른 기부문화를 실천하고 있습니다. 구체적인 활동으로는 결연아동 지원사업, 임직원 가족봉사 활동, 희망 멘토링 사업 등이 있습니다. 또한 문화예술분야로의 후원활동을 통해 국가와 국민, 지역사회의 공익발전에 이바지하고 있습니다. 광주 비엔날레 등 지역행사 후원과 사회적 취약계층에 대한 지원, 문화 예술산업 발전을 위한 광주 예술의 전당과의 업무협약 등 다양한 활동을 통하여 책임 경영을 실천하고 있습니다. 끝으로 당사는 장학사업 및 의료비 지원사업과 봉사활동, 다문화 가정 및 사회적 약자 지원,사회공헌 활동 프로그램의 정기적 추진 등의 다양한 사회공헌 활동을 바탕으로 기업의 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다. |
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해당 내용에 대하여 별도 첨부하였습니다. |