| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 228,402 | - 매출액 | 216,727 | |
| - 부채총계 | 136,741 | - 영업이익 | 6,170 | ||
| - 자본금 | 6,356 | - 당기순이익 | -749 | ||
| - 자본총계 | 91,660 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,623 | - 매출액 | 215,382 | |
| - 부채총계 | 131,115 | - 영업이익 | 6,228 | ||
| - 자본금 | 6,356 | - 당기순이익 | -465 | ||
| - 자본총계 | 93,507 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 337,764,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지창 | 1965-12 | 2 | 재선임 | ㈜혜인 장비사업총괄 |