| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경희 | 1944-06 | 2 | 재선임 | 유콘산업㈜ 이사 ㈜혜인 대표이사 |
| 곽윤수 | 1960-11 | 2 | 재선임 | ㈜혜인 엔진 및 발전기부문 총괄 본부장 |
| 류광숙 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | ㈜혜인 고객지원본부 본부장 ㈜혜인 장비사업 총괄 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태호 | 1953-08 | 2 | 신규선임 | 해군사관학교 교장 국방과학연구소 전문위원 합동참모본부 전략기획본부장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차길환 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)혜인 고객지원본부장 (주)혜인 상근 감사 |