| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제65기 재무상태, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (상근이사 3명) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경희 | 1944-06 | 2 | 재선임 | 유콘산업(주)이사 (前) (주) 혜인 대표이사 (現) |
| 정경환 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | (주)혜인 해상/특수엔진사업본부 본부장 (前) (주)혜인 해상/특수엔진사업본부 담당 (現) |
| 최명석 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | (주) 혜인 발전에너지사업본부 본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태호 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 前 합동참모본부 전략기획본부장 |
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