| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,940 | - 매출액 | 248,826 | |
| - 부채총계 | 142,674 | - 영업이익 | 14,158 | ||
| - 자본금 | 6,356 | - 당기순이익 | 7,274 | ||
| - 자본총계 | 120,266 | *주당순이익(원) | 677 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,934,698,140 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 원경희 선임의 건 →원안대로 승인 2-2호 의안 사내이사 정경환 선임의 건 →원안대로 승인 2-3호 의안 사내이사 최명석 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 사외이사 원태호 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경희 | 1944-06 | 2 | 재선임 | 유콘산업(주)이사 (前) (주) 혜인 대표이사 (現) |
| 정경환 | 1968-10 | 2 | 신규선임 | (주)혜인 해상/특수엔진사업본부 본부장 (前) (주)혜인 해상/특수엔진사업본부 담당 (現) |
| 최명석 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | (주) 혜인 발전에너지사업본부 본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태호 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 前 합동참모본부 전략기획본부장 |
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