| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,030 | - 매출액 | 156,349 | |
| - 부채총계 | 81,976 | - 영업이익 | 7,968 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 4,965 | ||
| - 자본총계 | 71,054 | *주당순이익(원) | 573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,194 | - 매출액 | 160,764 | |
| - 부채총계 | 85,883 | - 영업이익 | 8,920 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 5,311 | ||
| - 자본총계 | 74,311 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 866,666,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당:100원)
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 단광지 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-21 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단광지 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 |
동국대 경영대 석사 졸
(주)제일테크노스 전무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1947-02 | 2년 | 재선임 |
경희대 법과대행정학과 졸
주.요코하마 한국총영사(前) |
해당사항없음 |