| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,327 | - 매출액 | 162,469 | |
| - 부채총계 | 79,380 | - 영업이익 | 4,361 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 4,270 | ||
| - 자본총계 | 72,947 | *주당순이익(원) | 501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,138 | - 매출액 | 167,025 | |
| - 부채총계 | 82,807 | - 영업이익 | 4,897 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 4,299 | ||
| - 자본총계 | 76,331 | *주당순이익(원) | 492 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 748,440,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당:90원)
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용민 | 1953-05 | 2년 | 신규선임 |
서울대 전자공학과 졸
POSTECH 총장(前) POSTECH 창의IT융합 공학과 교수(現) |
해당사항없음 |
| 박정식 | 1961-07 | 2년 | 신규선임 |
서울대 사법학과 졸
서울고등검찰청검사장(前) 박정시법률사무소 대표변호사(現) |
해당사항없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 전기차 사용후 배터리 종합관리업
- 전기차 사용후 배터리 재사용업 - 수출입업 및 동 대행업 - 항만하역 및 물류업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |